Tại tòa, đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM (VKS) phát biểu quan điểm luận tội đối với bị cáo Trần Phương Bình cùng các đồng phạm.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình, bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C - gọi tắt M&C) và 7 bị cáo đồng phạm.

Riêng đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của hai bị cáo Phạm Chiến Quốc và Nguyễn Tăng Ngọc Linh, VKS đề nghị HĐXX xem xét lại mức án. Đối với bị cáo Quốc, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm từ 3 năm tù còn 2 năm tù. Bị cáo Linh giảm còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Bản án sơ thẩm xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỉ đồng.

Trong đó, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng (Hiệp Phú Gia, TTC; Đồng Tiến; M&C; Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỉ đồng; hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75,6 tỉ đồng.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31.12.2015: lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 1 của vụ án xét xử năm 2019, bị cáo Trần Phương Bình bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB.

Cuối năm 2020, TAND TPHCM xử sơ thẩm giai đoạn 2 tuyên phạt ông Bình mức án chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt, ông Bình phải chấp hành án chung thân.

Ông Khánh bị tuyên 18 năm tù vì đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống vay DAB hàng nghìn tỷ đồng, sau đó mất khả năng trả nợ. Hiện, dư nợ của nhóm này là 3.949 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại lĩnh 2-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.