Ngày 15.5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và đồng phạm trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba. Phiên tòa hôm nay tiếp tục với phần luận tội của đại diện viện kiểm sát.
Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện mức án chung thân; Võ Thị Thanh Mai bị đề nghị 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Rửa tiền”.
Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh (cùng là em ruột Luyện), Võ Văn Trần Quang, Trang Chí Linh… đã nộp lại một số tiền để khắc phục hậu quả. VKS xác định đây là tình tiết mới nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án 1-3 năm tù cho các bị cáo.
Đối với những kháng cáo còn lại, VKS xác định không có tình tiết mới nên đề nghị HĐXX bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm.
Đối với kháng cáo của 97 bị hại, người liên quan, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo tăng số tiền của 31 người, số còn lại đề nghị bác kháng cáo.
Theo VKS, tại phiên tòa phúc thẩm có 3 bị cáo rút kháng cáo và đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử đối với những người này.
Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Luyện, đại diện VKS cho biết, bị cáo Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chính trong vụ án, gây ra hậu quả đặc biệt lớn (2.446 tỉ đồng). Bên cạnh đó, theo hồ sơ và tài liệu có trong vụ án thì kết quả định giá thể hiện tài sản của bị cáo này chỉ còn 1.600 tỉ đồng, trong khi thiệt hại cần khắc phục còn lại là hơn 800 tỉ đồng vẫn còn rất lớn nên cấp sơ thẩm tuyên hình phạt chung thân là tương xứng.
Đối với bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), tương tự bị cáo Luyện, là bị cáo giúp sức tích cực cho bị cáo chủ mưu, số tiền còn lại cần khắc phục rất lớn. Về tội rửa tiền, tại phiên toà hôm nay, bị cáo Mai vẫn chưa nộp số tiền 12 tỉ đồng nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, các bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cũng như không khắc phục hậu quả tại phiên toà phúc thẩm nên không có căn cứ chấp nhận xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.
Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng.
Xét xử sơ thẩm hồi tháng 12.2022, HĐXX tuyên phạt Luyện mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Thị Thanh Mai nhận 20 năm tù về cùng tội danh, 12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn). Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực bị phạt tương ứng 17 và 27 năm tù; các bị cáo khác nhận từ 3 năm tù treo đến 19 năm tù.
HĐXX buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền 2.446 tỉ đồng cho các bị hại.