Ngày 14.12, sau một tuần xét xử, TAND Cấp cao tại TPHCM đã đưa ra phán quyết đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Sacombank).
HĐXX phúc thẩm nhận định, bị cáo Dương Thanh Cường thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 505 tỉ đồng. Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, tài sản kê biên khắc phục được phần lớn thiệt hại gây ra, nhưng với những thiệt hại mà bị cáo gây ra, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 16 năm tù là chưa tương xứng.
Về bị cáo Trầm Bê, HĐXX xét thấy trong quá trình từ lúc bị bắt đến khi ra tòa, bị cáo Trầm Bê đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác tại NH Phương Nam cũng đã mang nhiều lợi ích cho ngân hàng, tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhận nhiều huy chương. Vì vậy, mức hình phạt 3 năm tù mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, đủ sức răn đe cho bị cáo.
Các bị cáo còn lại, nguyên là nhân viên Ngân hàng Phương Nam, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phúc thẩm cũng đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, phạm tội không vì mục đích vụ lợi, đồng thời phía ngân hàng cũng xin giảm nhẹ cho bị cáo. Vì vậy, mức án tòa cấp sơ thẩm đã tuyên cho các bị cáo là phù hợp.
Từ những lẽ trên, HĐXX chấp nhận một phần kháng nghị Viện KSND cấp cao tại TPHCM, sửa 1 phần bản án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP thương mại và xây dựng Bình Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất xây dựng và thương mại Thanh Phát) lên 18 năm tù. Tổng hợp với các bản án khác, bị cáo này phải chấp hành chung là tù chung thân.
Bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) y án 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp với các bản án khác, bị cáo này phải chấp hành chung là 7 năm tù.
Bị cáo Phan Huy Khang (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp hinh phạt khác là 5 năm 6 tháng tù. 7 bị cáo là cấp dưới nguyên cán bộ Ngân hàng Phương Nam bị tuyên phạt mức án từ một năm án treo đến hai năm tù.
Về phần dân sự, HĐXX buộc bị cáo Dương Thanh Cường có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với số tiền 505 tỉ đồng cho Sacombank. Việc lừa đảo của Cường là nguyên nhân chính dẫn đến toàn bộ thiệt hại.
Các cán bộ ngân hàng không có trách nhiệm bồi thường do không có căn cứ xác định họ có câu kết với Cường để hưởng lợi. Bị hại Sacombank cũng không có yêu cầu những người này phải có trách nhiệm với thiệt hại.
Theo cáo trạng, dù biết rõ thông tin về khu đất 10,5ha (thuộc 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCNQSDĐ) đang thế chấp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 6, không được đầu tư dự án và giấy chứng nhận không thể sang tên sở hữu, sử dụng cho Công ty Thanh Phát, nhưng Dương Thanh Cường vẫn nại ra lý do để Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 6 cho Cường mượn lại 23 GCNQSDĐ và các hợp đồng chuyển nhượng.
Sau đó, Cường đã lấy danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Bình Phát để lập, ký hồ sơ vay vốn bằng những thông tin gian dối về tình hình tài chính, khả năng trả nợ và thực trạng pháp lý của tài sản đảm bảo ghi trong 23 GCNQSDĐ để chiếm đoạt của Ngân hàng Phương Nam số tiền hơn 185 tỉ đồng.
Trầm Bê và 8 đồng phạm là cán bộ Ngân hàng Phương Nam lúc bấy giờ, đã biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay, cho Công ty Bình Phát vay, dẫn đến việc Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại hơn 505 tỉ đồng.