Đầu tháng 6.2018, có một tài khoản tên "James Jerry" kết bạn, làm quen qua mạng xã hội facebook với chị Lê Thị Lan (trú tại TP Cẩm Phả). Đối tượng này cho biết, mình sinh năm 1970, hiện đang sống tại Vương quốc Anh và làm việc tại công ty dầu khí Victoria. Một tháng sau, James Jerry nói muốn tặng chị Lê Thị Lan trang sức và 500.000 USD.
Từ ngày 15.7 đến 20.8.2018, có một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển hàng gọi điện cho thông báo về món hàng gửi qua đường hàng không từ nước Anh, muốn nhận thì chị Lan phải nộp nhiều khoản phí khác nhau.
Do tin tưởng James Jerry, chị Lê Thị Lan đã 3 lần chuyển tổng số 517 triệu đồng vào tài khoản khác nhau của các chi nhánh ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh cho đối tượng trên. Sau khi nhận được tiền, bọn chúng tắt máy, khóa tài khoản facebook.
Cũng với phương thức, thủ đoạn tương tự như trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Trần Thị Hương (trú tại huyện Vân Đồn) số tiền 716 triệu đồng.
Theo đơn trình báo của nạn nhân, khoảng tháng 8.2018 chị Hương có quen 1 người có tên tài khoản là Jonhson Alexan Dre Chizitere qua facebook.
Ngày 10.9, Jonhson nói gửi đồ quần áo, huy chương, vàng, đồng hồ về Việt Nam nhờ chị Hương giữ hộ và ngày 11.9 hàng sẽ về đến nơi. Đúng hẹn, sáng hôm đó một người đàn ông giới thiệu tên Đinh Lê Hoàng Khương gọi điện thoại di động nói hàng đã chuyển về TP Hồ Chí Minh yêu cầu chị Hương chuyển 17,5 triệu đồng để thanh toán tiền cước.
Sau khi gửi tiền, đến trưa hôm đó, Khương nói kiểm tra hàng phát hiện có 1,5 triệu USD nhưng không khai báo nên phải nộp phạt 88 triệu đồng. Chị Hương có hỏi Jonhson về việc này và tin tưởng nên đã chuyển số tiền trên cho Khương qua số tài khoản của một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội.
Liên tiếp trong buổi chiều ngày hôm đó và sáng 12.9, Khương viện ra nhiều lý do như hàng trốn thuế, đảm bảo vận chuyển an toàn, thanh toán tiền thuế và yêu cầu chị Hương tiếp tục chuyển tiền.
Sau khi nhận được 3 lần với tổng số tiền 611 triệu đồng, trưa ngày 12.9 Khương tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 600 triệu đồng để làm thủ tục thuế qua Hà Nội.
Do chị Hương không còn tiền nên đối tượng này nói sẽ làm thủ tục giảm 50% thuế và bảo chị sớm nộp số tiền trên để hoàn thiện thủ tục. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, chị Hương đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Ngoài 2 nạn nhân trên, chị Nguyễn Thị Trang (trú TP Cẩm Phả) và Nguyễn Thị Nguyệt (ở thị xã Quảng Yên) bị các đối tượng sử dụng mạng facebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.
Tên các nạn nhân đã được thay đổi