Trước đó, ngày 3.3, kiểm tra hành lý của khách nhập cảnh tại cửa nhập cảnh thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, các cán bộ hải quan phát hiện Lê Thị Thắm (SN 30.10.1982, quê quán huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) không làm thủ tục khai báo theo số tiền mang theo khi đưa qua máy soi hành lý. 

Lực lượng hải quan đã phát hiện hành lý của Lê Thị Thắm nghi vấn có chứa tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ mà không khai báo khi nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi bị kiểm tra, Thắm khai nhận số tiền trên là tiền thật, được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, gồm: 322.000.000 VNĐ (gồm 644 tờ mệnh giá 500.000 đồng) và 2.500 đồng nhân dân tệ (gồm 25 tờ giấy bạc mệnh giá 100 nhân dân tệ).

Toàn bộ số tiền Việt Nam và tiền Trung Quốc được Thắm nói là vận chuyển hộ cho bạn từ Trung Quốc về Việt Nam, nhưng không thực hiện thủ tục khai báo hải quan.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo Điều 189 Bộ luật Hình sự đối với bà Lê Thị Thắm và chuyển vụ án (hồ sơ, tang vật, đối tượng vi phạm) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái thụ lý.