Theo nguồn tin từ Hải quan Quảng Ninh ngày 23.9, vụ việc được các lực lượng chức năng phối hợp vào sáng ngày 22.9, khi đó 1 đò máy vỏ sắt đang hành trình hướng vào cửa sông Bắc Luân, có dấu hiệu nghi vấn, nên yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra.
Qua kiểm tra cho thấy, người điều khiển phương tiện là ông N.V.T, trú tại khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, đi cùng là N.V.N. Trong khoang chứa hàng của phương tiện lúc đó chứa khoảng 500 kiện thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhãn hiệu JHENGLONG. 2 đối tượng này không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì về con người, phương tiện, hàng hóa.
Nhưng người này khai nhận là người đại diện hợp pháp của số thuốc lá nói trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Gia Phát có trụ sở tại TP Móng Cái. Số hàng trên được xuất từ kho của Công ty Trường Giang xuống bến Tây Bắc (phường Hải Hòa, TP.Móng Cái) ra sông Bắc Luân để xuất sang Trung Quốc. Đồng thời, đã làm thủ tục xuất hải quan nhưng do bên phía Trung Quốc không nhận được hàng, N.V.N đã chỉ đạo N.V.T cho phương tiện về neo đậu tại bến Tây Bắc để chuyển lại số thuốc lá trên. Khi đang trong hành trình trên thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.
Trước đó, vào đêm ngày 21.9, cũng trên vùng biển này, lực lượng kiểm soát trên biển phát hiện 1 đò máy vỏ sắt (có treo 1 bảng gỗ tự ghi số 5025) đang cặp mạn 1 xuồng máy cao tốc không biển kiểm soát. Khi tổ công tác tiếp cận và ra tín hiệu kiểm tra, các đối tượng trên xuồng máy điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng Trung Quốc .
Qua kiểm tra cho thấy, phương tiện này do L.V.L ( trú tại khu 2, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái), điều khiển, cùng đi có N.H.D trú trên địa bàn..
Trong khoang chứa hàng của phương tiện nêu trên có khoảng 450 kiện thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, gồm 100 kiện loại FURONGHUANG, 350 kiện loại LIQUN.
Lấy lời khai ban đầu, L.V.L khai nhận đò sắt trên thuộc sở hữu của một người đàn ông tên Công trú tại Móng Cái. Số thuốc lá điếu trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vũ Hải thuê L.V.L vận chuyển từ bến Trí Đức (phường Hải Hòa, TP. Móng Cái) ra khu vực sông Bắc Luân thuộc vùng biển Trà Cổ sang mạn cho 1 xuồng máy Trung Quốc. Khi phương tiện đang cập mạn bốc xếp thuốc lá sang phương tiện xuồng Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Phương tiện xuồng máy lập tức bỏ chạy về phía Trung Quốc.