Theo cáo trạng, lúc 15h ngày 6.4.2019, tại trước chung cư số 1 Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4, TPHCM, Công an quận 4 đã phát hiện và bắt quả tang Mạch Chí Xương, đang điều khiển xe gắn máy, thu giữ trong trong túi quần của Xương 7 gói nylon chứa 20,6797gr, loại Methamphetamine.
Khám xét nơi ở của Mạch Chí Xương trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, công an thu giữ thêm được 274,12g, loại Methamphetamine. Mạch Chí Xương khai, số ma túy trên Xương mua của Lê Văn Thanh mục đích để bán lại cho người nghiện kiếm lời.
Tiếp đến vào lúc 13h ngày 7.4.2019 tại chân cầu Kênh Tẻ, phường 3, quận 4, Công an quận 4 bắt giữ Đào Khương Đại đang ngồi sau xe gắn máy do Lữ Văn Thanh điều khiển. Khi thấy cơ quan chức năng, Đại ném 1 gói nylon chứa tinh thể không màu xuống đất hòng phi tang. Qua giám định gói nylon chứa tinh thể không màu là ma túy ở thể rắn khối lượng 29,4628g, loại Methamphetamine. Lữ Văn Thanh và Đào Khương Đại khai, gói ma túy trên là mua của Lê Văn Thanh về để sử dụng.
Mở rộng điều tra vụ án, lúc 23h cùng ngày, Công an quận 4 đã tiến hành khám xét nơi ở của Lê Văn Thanh trên đường Tôn Đản, phường 4, quận 4, thu giữ gần 2kg ma túy các loại.
Lúc đầu tại cơ quan điều tra, Lê Văn Thanh khai đầu tháng 3.2019, Lê Văn Thanh gặp Pon (không rõ lai lịch) và được Pon rủ bán ma túy. Cả hai thống nhất Pon sẽ tìm nguồn ma túy và bỏ tiền ra mua rồi đưa Lê Văn Thanh cất giữ để Thanh bán lại cho người nghiện, lúc nào có khách mua ma túy thì Pon dẫn qua nhà Thanh hoặc Pon gọi điện thoại cho Thanh biết để bán, mỗi ngày Pon sẽ trả tiền công cho Thanh.
Tuy nhiên, sau đó Lê Văn Thanh phản cung chỉ thừa nhận việc bán ma túy cho Xương, không thừa nhận việc bán ma túy cho Đào Khương Đại và Lữ Văn Thanh, cũng như không thừa nhận việc giúp Pon bán ma túy. Tòa xét thấy, mặc dù Lê Văn Thanh không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng đủ căn cứ khởi tố Thanh và đồng bọn phạm tội.
Năm 2020, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thanh (SN 1978, ngụ quận 4) mức án tử hình, Mạch Chí Xương (SN 1969, ngụ quận 5), Đào Khương Đại (SN 1985, ngụ quận 4) lần lượt 18 và 8 năm tù với cùng một tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị cáo Lữ Văn Thanh (SN 1980, ngụ quận 3) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau đó, TAND Cấp cao tại TPHCM đã hủy một phần bản án sơ thẩm đã tuyên đối với Lê Văn Thanh vì lúc đó Thanh có đơn tố giác đối tượng đưa ma tuý cho Thanh là Tấn Pon đang bị tạm giam về hành vi đánh bạc.
Sau khi xác minh thì CQĐT xác định Tấn Pon có tên Lê Viết Phôn đang bị bắt về tội “Đánh bạc” và không có đủ căn cứ xác định Phôn đồng phạm với Thanh.
Tại phiên sơ thẩm này, Lê Văn Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.