Theo thông báo này, Cục Thuế Hải Phòng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn VAT của 18 công ty do Trương Xuân Đước lập ra phải cung cấp các tài liệu kèm theo như bản sao hóa đơn GTGT, hợp đồng mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, chứng từ thanh toán và các tài liệu liên quan khác, văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu gửi về Cục Thuế Hải Phòng.
Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với “trùm” buôn bán hóa đơn VAT Trương Xuân Đước (sinh năm 1971) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1979), trú tại Hải Phòng – là những đối tượng được xác định có hành vi cầm đầu đường dây mua bán trái phép hoá đơn VAT để giúp các đơn vị trốn thuế, chiếm hưởng thuế giá trị gia tăng.
Theo xác định ban đầu từ Cục thuế TP.Hải Phòng, 18 doanh nghiệp “ma” gồm: Công ty CP Xây dựng Thăng Long Hải Phòng; Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng Licogi 22; Công ty CP Đầu tư xây dựng và nạo vét đường thủy Haco 6; Công ty TNHH TM Kim khí Trường Thành; Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Hải Phòng; Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng số 6; Công ty TNHH TM&SX Gia Bảo;
Công ty CP Khánh Dung; Công CP Đầu tư TM thiết bị và Xây dựng Hải Phòng; Công ty CP Xây dựng vận tải Phú Hưng; Công ty CP Xây dựng hạ tầng Thịnh Vượng; Công ty TNHH TM Xây dựng và Kim khí Thành Công; Công ty TNHH Xây dựng vận tải biển Hoàng Huy;
Công ty TNHH TM Vật tư xây dựng Bạch Đằng; Công ty TNHH Đầu tư TM XNK và xây dựng Thịnh Phát; Công ty TNHH Phát triển TM vận tải Phương Bắc; Công ty TNHH Phát triển xây dựng Hoàng Phát và Công ty CP Trung Thành KTD.
Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Trương Xuân Đước lập và điều hành các công ty "ma" tại Hải Phòng và Quảng Ninh, hoạt động trên 10 năm nay nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn GTGT.
Hoạt động mua bán trái phép hóa đơn của Đước xảy ra tại nhiều địa bàn từ Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh... Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn mà Đước cùng đồng phạm thực hiện đến nay được xác định khoảng 7.500 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ Mua bán hóa đơn này, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng - để điều tra ông Ca về hành vi lừa đảo do đã nhận tiền của một số đối tượng trong vụ án để “chạy án”.
Mở rộng điều tra, ngày 13.3, công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã bắt giữ ông Nguyễn Đình Đương, Chi Cục trưởng; Đỗ Thanh Hoài, nhân viên Chi Cục thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) để điều tra về hành vi “nhận hối lộ” xảy ra trong vụ án.