Hôm nay (18.4), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành Thắng (38 tuổi, trú ở quận Thủ Đức, TP.HCM) 19 năm tù, vợ Thắng là Phạm Thị Ngọc Hằng (30 tuổi, trú quận Thủ Đức) 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu”. Em Thắng là Lê Thị Anh Thư (36 tuổi, ngụ Tiền Giang) 2 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Thắng vốn là nhân viên hợp đồng Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thủ Đức, TPHCM. Trong quá trình làm việc, Thắng hiểu rõ các quy định, thủ tục về việc lập hồ sơ đăng ký đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), chi trả tiền BHXH theo chế độ thai sản, dưỡng sức, BHXH 1 lần. Do vậy, Thắng  nắm được kẽ hở trong việc chi trả tiền bảo hiểm nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trợ cấp BHXH.

Thắng bàn với vợ là Phạm Thị Ngọc Hằng  phương án làm ăn này và em ruột của Thành là Lê Thị Anh Thư  tham gia vào đường dây lừa đảo, trục lợi bảo hiểm này. Theo đó, từ tháng 12.2012 đến tháng 5.2015, Thắng và Hằng lần lượt thành lập 10 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và cho Thư đứng tên Giám đốc 6 doanh nghiệp.

Sau khi thành lập doanh nghiệp “ma”, Thắng đã sử dụng CMND của nhiều người quen, lập 61 bộ hồ sơ nhân viên để đóng BHXH bắt buộc đồng thời lập hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH theo chế độ thai sản, dưỡng sức, BHXH một lần cho những người lao động ảo này nhằm chiếm đoạt tiền trợ cấp BHXH.

Để có đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản, Thắng thuê người làm giả giấy chứng sinh hoặc bản sao y có dấu đỏ của giấy khai sinh. Bằng thủ đoạn này, vợ chồng, anh em Thắng đã chiếm đoạt của BHXH các quận 1, 2, 3, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh hơn 1,3 tỷ đồng.