Như Lao Động đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mới đây đã khởi tố bổ sung tội "Tham ô tài sản" với ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) và 5 bị can khác.

Trước đó, ông Minh bị đề nghị truy tố tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” cùng với ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương và 19 bị can khác, trong đó có Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century ở Hà Nội (con rể ông Minh).

Sau đó, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, C03 đã khởi tố ngoài bị can Minh còn có Nguyễn Thục Anh - cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển (con gái ông Nguyễn Văn Minh, vợ của Nguyễn Đại Dương); Võ Hồng Cường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng; Trần Đình Như Ý, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển...

Tuy nhiên, sai phạm cụ thể của 6 bị can này chưa được công bố.

Theo điều tra, ông Minh cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các đồng phạm đã thực hiện hành vi “Cố ý làm trái…” việc phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha sang Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.

Khu đất 43ha là tài sản công, thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý. Song Tổng Công ty 3/2 đã tự ý lấy đất để góp vốn thay vì góp bằng tiền mặt theo chủ trương của Tỉnh ủy.

Mức giá mà Hội đồng thành viên Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng cho Công ty tư nhân đối với khu 43 ha chỉ hơn 250 tỉ đồng.

Thực tế, theo bảng giá đất chuẩn của UBND tỉnh Bình Dương nếu được áp dụng cho 43ha thì trị giá đất sẽ có hàng nghìn tỉ đồng. Việc chuyển nhượng giá rẻ khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát hơn 1.063 tỉ đồng.

Ngoài ra, khi còn giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty 3/2, ông Minh còn có sai phạm khi chuyển nhượng khu đất 145ha bằng hình thức tượng tự, gây thất thoát lớn. Qua nhiều khâu lòng vòng, khu đất này đã chuyển nhượng cho các công ty con do ông Minh nắm phần lớn cổ phần.

Cụ thể, tháng 10.2007, Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng liên doanh với đối tác nước ngoài thành lập Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành. Tổng Công ty 3/2 góp bằng quyền sử dụng đất có diện tích hơn 145ha.

Sau đó, Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ và Công ty Cổ phần Phát triển Tân Thành đã thực hiện xây dựng 2 sân golf có tên Golf Phú Mỹ Twin Doves và sân golf Tân Thành – Harmonie trong chuỗi dự án Golf Phú Mỹ.

Năm 2011, 2 công ty nước ngoài đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho Công ty TNHH Phát Triển và Công ty cổ phần Hưng Vượng. Hai công ty này, ông Minh và con gái nắm giữ.

Cụ thể, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Phát Triển chiếm 32% vốn trong liên doanh là bà Nguyễn Thục Anh. Bà Anh đồng thời là một cổ đông lớn của Công ty Hưng Vượng. Trong khi, ông Minh chính là người đứng đầu Công ty Hưng Vượng, chiếm vốn lớn nhất 38% trong liên doanh.

Vào năm 2007, ông Nguyễn Văn Minh với vai trò là Chủ tịch Tổng Công ty 3/2 đã tự định giá 6 USD/m2 (khoảng 100.000 đồng/m2 theo tỷ giá thời điểm đó) cho diện tích đất trên 145ha.

Đến năm 2017, Tổng Công ty 3/2 vẫn áp dụng mức giá đó để ký “hợp đồng góp vốn” với Công ty Tân Thành cũng do ông Minh làm Chủ tịch HĐQT.

Thương vụ đất công đi lòng vòng qua nhiều doanh nghiệp bằng hình thức góp vốn, chuyển nhượng với giá “bèo” dẫn đến gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng của Nhà nước.