Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) và 8 bị can khác trong vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại cho Nhà nước 115 tỉ đồng xảy ra tại Saigon Co.op.

Theo KLĐT, Cơ quan An ninh điều tra cho biết đang tiến hành điều tra, thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân, công ty góp vào Saigon Co.op (vào tháng 3.2016). Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, năm 2016, sau khi Saigon Co.op được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương mua lại chuỗi Big C Việt Nam, ông Diệp Dũng đã tự ký công văn gửi “quý nhà đầu tư tiềm năng” để thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỉ đồng mục đích để đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống Big C tại Việt Nam.

Đến ngày 10.3.2016, tài khoản huy động này đã nhận 3.000 tỉ đồng thông qua 55 giao dịch nộp tiền mặt của 10 cá nhân và 5 giao địch chuyển khoản của 5 công ty.

Ngày 30.5.2016, ông Diệp Dũng tiếp tục ký phát hành công văn gửi “quý nhà đầu tư” để thông báo triển khai huy động vốn để củng cố và tiếp tục mở rộng, phát triển mạng lưới hệ thống Saigon Co.op.

Ngày 19.8.2016, ông Dũng (không thông qua HĐQT) đã tự ký lấy số tiền 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động trên để đặt cọc cho thương vụ Big C.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, ông Diệp Dũng (với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) đã tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty là Đại Á số tiền 300 tỉ đồng, Đô Thị Mới là 700 tỉ đồng (mà không thông qua HĐQT). Ông Dũng sau đó đã ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỉ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác cũng của Saigon Co.op nhưng mở tại chi nhánh khác. Tiếp đó, bị can ký ủy nhiệm chi chuyển tiền lần lượt 300 tỉ và 700 tỉ đến tài khoản 2 công ty Đại Á và Đô Thị Mới để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư.

Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Từ tháng 11.2016 đến tháng 11.2017, ông Dũng và Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác.

Ngày 24.3.2018, ông Dũng không thông qua HĐQT, tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của 2 hợp đồng trên và sau đó bị Cục Thuế TP.HCM truy thu thuế và phạt tiền.

Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Diệp Dũng đã lạm quyền, tự ý ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về thuế gần 30 tỉ đồng.

Trong vụ án này, các bị can Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc đã không thực hiện và thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao đối với việc kiểm tra, giám sát nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng được huy động. Hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115 tỉ đồng.