TAND vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Anh Tôn (29 tuổi, quê Yên Bái), Dương Văn Tân (29 tuổi, Thanh Hóa) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Tôn và nhóm bạn đều là các đối tượng không nghề nghiệp và thuê nhà sống không cố định trên địa bàn Hà Nội.
Khoảng giữa tháng 6.2017, Tôn quen hai người quê Thái Bình và họ muốn mượn tài khoản ngân hàng. Mục đích mượn, để họ nhận và rút tiền "làm ăn từ nước ngoài" chuyển về. Hai người này hứa hẹn sẽ trả 10% trên tổng số tiền rút được cho Tôn.
Thấy lợi nhuận cao nên Tôn bàn với nhóm bạn sẽ mở tài khoản ngân hàng để rút tiền cho các đối tượng người Thái Bình. Ngay sau đó, vào ngày 16.6.2017, bọn họ đã mở tài khoản ở BIDV.
Sau đó, Tân thấy điện thoại báo biến động số dư tài khoản 350 triệu đồng. Anh ta và bạn đi rút số tiền này, giao cho hai đối tượng người Thái Bình và 35 triệu đồng chia nhau.
Theo cơ quan công tố, số tiền trên là của chị H., bị nhóm người giả danh công an, lừa đảo để chị chuyển vào tài khoản của Tân.
Nhóm lừa đảo này, ban đầu gọi điện thoại đến, nói chị H. nợ tiền cước điện thoại. Khi thiếu phụ này thắc mắc thì kẻ gọi điện thoại nói nối máy để chị nói chuyện với cán bộ công an.
Chưa kịp "định thần", chị H. được một kẻ tự xưng là công an tỉnh Quảng ninh, nói chị liên quan đến vụ mua bán ma túy lớn. Kẻ này còn cho hay, chị đang đứng tên một tài khoản ngân hàng và đã nhận 160 triệu đồng tiền hoa hồng.
Để chứng minh "trong sạch", trong lúc hoang mang, chị H. đã nghe theo "cán bộ công an" chuyển vào tài khoản Dương Văn Tân 350 triệu đồng tiết kiệm.
Ngoài vụ trên, Tân và Tôn còn "tiếp tay" cho nhóm đối tượng lừa đảo, rút 800 triệu đồng một tuần sau đó.
Ngoài 2 lần rút tiền trên, Tôn còn khai nhận còn rút hộ 400 triệu đồng và được chia 40 triệu đồng. Sau những lần rút tiền, Tôn chia cho cho đồng bọn 2-5 triệu đồng, còn lại chi tiêu sinh hoạt chung.
Cơ quan tố tụng truy tố các bị cáo đã có hành vi giúp sức cho các đối tượng khác sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại cho bị hại nói liên quan đến tội phạm, đe dọa bắt ép phải gửi tiền vào các tài khoản do nhóm Tôn cung cấp.
Tại phiên tòa, do thiếu bị hại của vụ án nên Hội đồng xét xử đã hoãn.