Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội - thông tin đã khởi tố bị can đối với Lại Tuấn Dũng, Nguyễn Viết Song, Trương Đức Thành, Lương Ngọc Linh và Mai Anh Hùng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng.
Ngoài ra, Trương Đức Thành và Mai Anh Hùng còn bị khởi tố thêm hành vi đánh bạc.
Theo Cơ quan điều tra, Dũng là chủ một doanh nghiệp và để Song đứng tên giám đốc, trả lương 12 triệu đồng/tháng. Còn Thành là lái xe của công ty.
Cuối tháng 5.2022, chị O (47 tuổi) - Giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng, qua quan hệ xã hội có hỏi vay Thành 3 tỉ đồng. Thành đồng ý và bảo chị O gọi điện cho Dũng - người quyết định cho vay.
Sau khi gọi, chị O được Dũng cho vay, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày và bị cắt lãi luôn 90 triệu đồng. Vì vậy chị O chỉ nhận thực tế số tiền là 2,91 tỉ đồng và 10 ngày phải đóng lãi một lần.
Ngoài ra, chị O phải viết, ký nhận giấy đặt cọc mua bán xe ôtô hiệu Maybach cho Thành. Đến ngày 29.8.2022, chị phải thanh toán tiền lãi cho Thành và Dũng là 749 triệu đồng.
Do chị O chậm trả lãi, Dũng giao cho Song cùng Linh và một đối tượng khác tới nơi người phụ nữ này làm việc rồi chửi bới, đe doạ.
Sau đó, chị O vẫn không trả được tiền nên các đối tượng lại tiếp tục gọi điện, nhắn tin, không chỉ lên cơ quan làm việc còn đến nhà mẹ đẻ của "con nợ" để thúc ép việc trả tiền.
Bị hại sau đó đã tới trụ sở công an trình báo. Ngoài số tiền 3 tỉ đồng, chị O còn vay tổng cộng 5,3 tỉ, đã trả lãi 694 triệu đồng (tương ứng lãi suất 109,5%).
Mở rộng điều tra, cảnh sát làm rõ Thành và Hùng còn cá cược bóng đá với nhau. Tổng số tiền hai bị can này giao dịch là hơn 144 triệu đồng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra.