Trùm đường dây đánh bạc thu lời nghìn tỉ

Ngày 18.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT, đề nghị VKS truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Trong số các tội danh này, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50 Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua điều tra, đến nay có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam (Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) cầm đầu.

Trong đó có 25 “đại lý cấp 1”; gần 6.000 “đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853 tỉ đồng.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, nộp thuế của các công ty vận hành là 3.700 tỉ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là 4.700 tỉ đồng.

Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi gần 1.500 tỉ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi gần 1.700 tỉ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi gần 1.600 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là 1.343 tỉ đồng.

Các ông trùm đánh bạc ăn chia ra sao?

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2015, biết Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong của Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Phan Sào Nam đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài. 

Dương đồng ý. Đến ngày 1.4.2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký với Nam về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ Winall khi đơn vị này thác thương mại Rikvip.

Các bên đã thỏa thuận tỉ lệ ăn chia doanh thu theo phụ lục hợp đồng là: Nếu doanh thu đến 5 tỉ đồng một tháng thì CNC hưởng 30%, còn VTC Online 70%; trên 5 tỉ và dưới 15 tỉ thì CNC hưởng 35%, VTC Online  65%. Trên 15 tỉ đồng, CNC hưởng 40%, VTC Online 60%. Mỗi tháng hai kỳ, CNC và VTC Online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Phan Sào Nam chỉ đạo cấp dưới mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ tại Công ty dữ liệu VNPT- Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip.

Ngày 24.8.2016, Dương chỉ đạo Hoàng Đại Dương (Giám đốc Công ty giải pháp Việt) thành lập Công ty Hải Khánh để thay CNC phát hành cổng game bài Tip.Club.

Để theo dõi, phân chia doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam trực tiếp tổng hợp số liệu doanh thu game Tip.Club từ một trang web do Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) cung cấp kết nối đến cơ sở dữ liệu cổng game bài Tip.Club.

Theo kết luận điều tra, Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỉ đồng, Dương gần 1.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, Dương mới khai chỉ đạo thuộc cấp chuyển 576 tỉ đồng góp vốn vào Công ty đầu tư UDIC; góp vốn 329 tỉ đồng vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Dương mở hai sổ tiết kiệm trị giá 150 tỉ đồng mang tên mình tại ngân hàng; mua tầng 5 và tầng 6 của một tòa nhà tại quận Đống Đa với giá 61 tỉ đồng...

Phan Sào Nam bị cơ quan điều tra xác định đã chuyển cho một đồng phạm 216 tỉ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản. Nam rút 50 tỉ đồng để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào một số công ty ở Quảng Ninh..

Kết luận điều tra chỉ rõ, Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất giữ gần 150 tỉ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỉ đồng.

Nam cũng nhờ một người khác ở TPHCM gửi tiết kiệm 101 tỉ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ có trị giá hợp đồng là gần 112 tỉ đồng, mua 4 căn hộ trị giá gần 39 tỉ đồng.