Thông tin này được bà Đặng Kim Hoa - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - nêu tại họp báo quý III/2023 của Bộ Tư pháp, chiều 19.10.

Theo đó, liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Bất động sản Nhật Nam, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa đình chỉ giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương cùng nhiều cá nhân khác. Báo chí đặt câu hỏi tới Bộ Tư pháp, ngoài Lâm Đồng, còn Sở Tư pháp của tỉnh, thành nào cũng đình chỉ giao dịch tài sản của các cá nhân liên quan vụ án?.

Trả lời nội dung này, bà Đặng Kim Hoa cho biết, Bộ Tư pháp đã nhận được công văn trao đổi của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM về việc ngăn chặn giao dịch của Công ty Bất động sản Nhật Nam. Cục đã có công văn yêu cầu rà soát cơ sở dữ liệu công chứng tại các địa phương, dừng các giao dịch tài sản của công ty này.

“Ngoài Lâm Đồng, Bộ Tư pháp cũng đã có nhận được công văn của Công an TPHCM. Sau đó, Cục Bổ trợ Tư pháp đã có văn bản gửi các địa phương khác trên toàn quốc, để rà soát cơ sở dữ liệu với thông báo của cơ quan công an, kịp thời tạm dừng các giao dịch của Công ty Bất động sản Nhật Nam” - bà Hoa thông tin.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng gửi văn bản cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của 1 doanh nghiệp và 12 cá nhân.

Danh sách các cá nhân có tên ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi). Ngoài ra, 11 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, ngụ TPHCM), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa), ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyên (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, cùng ngụ tại Hà Nội), ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, tỉnh Hưng Yên) và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi, tỉnh Lâm Đồng)...

Sở Tư pháp Lâm Đồng thực hiện chỉ đạo này để phối hợp theo đề nghị của Công an TP.Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Công an TP.Hà Nội còn đề nghị, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng của các cá nhân và 1 doanh nghiệp nêu trên phát sinh từ ngày 2.7.2019 đến nay.

Theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Ngày 2.10, tại họp báo của Bộ Công an, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, khi thu được 8.941 tỉ đồng, Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỉ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân dù không kinh doanh gì; chi 520 tỉ đồng để duy trì hoạt động công ty; chi hơn 2.000 tỉ đồng cho "hoa hồng", trả cho các cá nhân môi giới; chi cho Vũ Thị Thúy 600 tỉ đồng, còn lại gần 1.000 tỉ đồng chưa rõ mục đích sử dụng.

Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng, kê biên nhà cửa, đất đai để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Tuy nhiên, 20 tài khoản trên không có tiền hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).

Ca sĩ Khánh Phương là chồng bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam. Bà Thúy đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.