Ngày 8.9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hoàng (30 tuổi) - nhân viên chi nhánh một ngân hàng để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức Nhà nước”.
Vụ án được điều tra khi Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội tiếp nhận nguồn tin của UBND phường Ngã Tư Sở về việc phát hiện một số giấy tờ nghi bị làm giả vào tháng 4.
Cụ thể, ngày 7.4, có một nữ giới tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng đến trụ sở UBND phường Ngã Tư Sở, đề nghị xác minh về 1 Đơn xin xác nhận kinh doanh đề tên Trần Quốc D và chữ viết, chữ ký đề tên lãnh đạo và dấu tròn của UBND phường...
Qua kiểm tra, UBND phường Ngã Tư Sở phát hiện chữ ký, chữ viết đề tên lãnh đạo và con dấu là giả mạo.
Vào cuộc điều tra, Trần Quốc D được triệu tập lên trụ sở và khai có nhu cầu vay vốn kinh doanh. D sử dụng Zalo nhắn tin với C - cán bộ chi nhánh ngân hàng để tư vấn vay vốn.
C nói phải có giấy xác nhận kinh doanh và bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngày 28.3, C gửi mẫu đơn hướng dẫn anh D làm xác nhận.
Tuy nhiên, do chưa có đăng ký kinh doanh nên anh D nhờ C giúp đỡ. C đã giới thiệu cho anh D đầu mối là Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả với giá 2 triệu đồng.
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, anh D đã nhận được một bộ giấy tờ có xác nhận của UBND phường Ngã Tư Sở, được "shipper" giao đến. Sau đó, C tiếp tục hỗ trợ anh D sử dụng bộ giấy tờ giả này để làm thủ tục vay vốn.
Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với Nguyễn Hữu Hoàng và xác định đối tượng này đã sử dụng các thiết bị in ấn, chế bản tại nhà để “chế” mẫu giấy xác nhận, sau đó tải hình ảnh dấu đỏ của UBND phường Ngã Tư Sở rồi cắt ghép vào mẫu đơn. Xong xuôi, Hoàng in giấy xác nhận và thuê "shipper" chuyển cho anh D.
Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 máy tính, 1 máy ép nhiệt, 1 máy in, 100 con dấu của các cơ quan tổ chức Nhà nước khác nhau, trong đó có 67 con dấu tròn của UBND các phường, quận, Công an, ngân hàng, Sở tài nguyên môi trường, văn phòng công chứng… và 5 tài liệu nghi bị làm giả của ngân hàng.
Ngoài ra, Hoàng khai nhận đã lập nhóm Zalo có sự tham gia của nhiều thành viên là nhân viên các ngân hàng. Mục đích của nhóm này là kết nối, nhận làm các giấy tờ giả cho khách có nhu cầu.
Các giấy tờ giả này được Hoàng bán từ vài trăm nghìn đồng đến 2-3 triệu đồng; trong đó làm giả sao kê ngân hàng với giá 3 triệu đồng.
Hoàng khai, xuất phát từ việc nhận thấy nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc làm các hồ sơ vay vốn do không xin được các giấy tờ của cơ quan chức năng.
Cùng với đó, có nhân viên ngân hàng vì muốn đạt chỉ tiêu nên đã tìm mọi cách hỗ trợ khách "tròn" hồ sơ vay được tiền. Do vậy, Hoàng đã tạo đường dây chuyên cung cấp các giấy tờ giả để bán cho những người này.
Cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan khác...