Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Vũ Thư phát hiện Đỗ Thế Hoàng có biểu hiện cho vay tiền thông qua hình thức vay tín chấp, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương ứng với mức lãi suất 109,5 đến 182,5% năm) nên đã lên phương án đấu tranh, xác minh.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1.2022 đến nay, Hoàng đã cho 35 người vay tiền với lãi suất cao, thu lời bất chính trên 400 triệu đồng. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vũ Thư đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 23.12.2022, Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Linh (sinh năm 1985, trú xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ vụ việc thể hiện, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Phạm Văn Linh cũng có biểu hiện cho vay tiền thông qua hình thức vay tín chấp, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương ứng với mức lãi suất 109,5 đến 182,5%/năm). 

Từ tháng 10.2018 đến khi bị khởi tố, bắt giam Linh sử dụng ứng dụng phần mềm trên môi trường mạng internet để tạo 528 hợp đồng vay tín chấp, với tổng số tiền cho vay là trên 13 tỉ đồng. Tổng số tiền mà Linh thu lời bất chính là trên 2 tỉ đồng.