Hai người bị bắt tạm giam là Phan Phương Đông (55 tuổi) - nguyên Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Trần Văn Thời và Đỗ Minh Thống (41 tuổi) - nguyên kế toán phòng khám; cả hai đều ngụ ở Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng chức vụ được giao, từ năm 2006-2012, ông Phan Phương Đông chỉ đạo cán bộ, nhân viên phòng khám sử dụng biên lai tự mua để thu viện phí; chỉ đạo Đỗ Minh Thống không báo cáo, thống kê số tiền thu viện phí bằng biên lai tự mua vào tài liệu kế toán; không trích nộp 35% số tiền thu viện phí vào ngân sách, gây thiệt hại trên 350 triệu đồng.
Ngoài ra, từ năm 2009-2014, Thống, Đông đã bàn bạc lập chứng từ khống, kê thêm tiền dầu chạy máy phát điện để thanh toán, lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và được Đông ký xác nhận chứng từ. Do vậy đã giúp sức, tạo điều kiện cho Đỗ Minh Thống chiếm đoạt trên 137 triệu đồng.
Ngoài ra, từ tháng 1.2006 đến 12.2015, ông Thống đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ; không cập nhật đầy đủ số liệu thu chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của đơn vị; nhận kinh phí về không nhập quỹ; lập chứng từ khống hợp thức thủ tục thanh toán chiếm đoạt trên 807 triệu đồng. Trong đó, chiếm đoạt kinh phí hoạt động trên 369 triệu đồng; chiếm đoạt lương y tế ấp, khóm 50 triệu đồng và chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế 387 triệu đồng.
Trước đó, sự việc được Thanh tra huyện Trần Văn Thời kết luận có nhiều sai phạm tại phòng khám đa khoa nói trên. Ông Thống và ông Đông bị đình chỉ công tác. Cho rằng kết luận Thanh tra huyện Trần Văn Thời chưa khách quan, ông Thống đã khiếu nại đến UBND huyện, rồi UBND tỉnh. Quá thời hạn, UBND tỉnh không trả lời, ông Thống kiện Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ra tòa vì cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh vi phạm Điều 37 Luật khiếu nại.