Ngày 1.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phan Phong Phú (19 tuổi); Trương Minh Hiền (31 tuổi) và Nguyễn Văn Chung (26 tuổi) cùng trú tại tỉnh Quảng Trị, về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được tin báo của anh N.V.Đ (trú tại thị trấn Yên Cát) về việc, anh bị một đối tượng trên mạng xã hội facebook có tên tài khoản "Dũng Hòa" nhắn tin hỏi mua quần áo. Sau khi thống nhất giá cả, đối tượng đã yêu cầu anh Đ. gửi số tài khoản ngân hàng cho đối tượng để gửi tiền đặt cọc.
Khi nhận được số tài khoản của anh Đ. gửi, đối tượng liền gửi tin nhắn SMS từ số điện thoại +84836345008 đến số điện thoại của anh, với nội dung gửi mã giao dịch và đường link truy cập xác nhận thủ tục nhận tiền.
Tin lời đối tượng, anh Đ. đã nhấn vào đường link đó rồi nhập thông tin số tài khoản, mật khẩu ngân hàng của vợ mình và mã xác nhận OTP của ngân hàng nơi vợ anh gửi tiền. Sau đó, anh Đ. vào ứng dụng banking để kiểm tra thì phát hiện tài khoản đã bị đăng nhập từ một thiết bị khác và bị chuyển khoản mất số tiền là 12.900.000 đồng.
Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng tập trung điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trên. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cơ quan công an thu giữ 1 máy tính xách tay, 9 thẻ ngân hàng và 8 điện thoại di động.
Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đã câu kết với nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Thủ đoạn của các đối tượng là, lập tài khoản mang xã hội facebook có tên "Dũng Hòa" để hỏi mua hàng, sau đó đề nghị bị hại gửi số tài khoản ngân hàng để chuyển khoản và gửi cho bị hại một đường link yêu cầu bị hại đăng nhập, sau đó nhập mã OTP rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các bị hại.
Chỉ tính từ đầu tháng 1.2021 đến khi bị bắt, 3 đối tượng trên đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm nạn nhân trên địa bàn cả nước, với tổng số tiền là 2,4 tỉ đồng.
Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.