Ngăn chặn kịp thời

Ngày 24.8.2023, bà L.T.Ơ ở xã Ngọc Châu (Tân Yên, Bắc Giang) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến một vụ án về ma túy.

Với lý do phục vụ việc xác minh, điều tra, đối tượng yêu cầu bà L.T.Ơ chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm hơn 300 triệu đồng vào một tài khoản được chỉ định. Đồng thời phải giữ bí mật với người thân và cán bộ giao dịch.

Vào khoảng 15 giờ ngày 24.8.2023, khi bà Ơ đang thực hiện giao dịch, thấy có nhiều biểu hiện khác thường, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Ngọc Châu đã tạm dừng giao dịch, tiếp cận khách hàng, đồng thời thông báo cho Công an huyện Tân Yên.

Sau khi được cán bộ Công an phối hợp với Quỹ Tín dụng nhân dân tuyên truyền, giải thích về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, bà L.T.Ơ nhận ra mình đang bị lừa nên đã không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

2 người dân bị lừa hơn 4 tỉ đồng

Không may mắn như bà Ơ, ông N.V.T và bà N.T.T, cùng trú tại Bắc Giang đã bị lừa số tiền hơn 4 tỉ đồng với thủ đoạn tương tự.

Trưa 21.7.2023, ông N.V.T (52 tuổi), ở thôn Quang Biểu (xã Quang Châu, huyện Việt Yên) nhận được cuộc gọi của một số điện thoại lạ cho biết ông liên quan đến vụ án rửa tiền, buôn bán hàng cấm lớn mà cơ quan công an đang thụ lý, giải quyết.

Nhóm lừa đảo đã đề nghị ông T kết nối zalo để được trò chuyện trực tuyến với tổ công tác.

Mọi hình ảnh, video, âm thanh được truyền tải dưới dạng Deepfake được nhóm lừa đảo làm ra một cách sinh động, chân thực mô tả về một cuộc họp của ban chuyên án.

Nhóm đối tượng dẫn dụ, nếu muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân thì ông T bắt buộc phải gửi hết tiền trong tài khoản ngân hàng cho "cơ quan công an" điều tra, chứng minh nguồn gốc. Xong việc sẽ trả lại toàn bộ.

Khoảng 15 giờ ngày 21.7, ông đến một ngân hàng ở huyện Việt Yên đề nghị chuyển hơn 1.050.000 đồng vào tài khoản tên Hà Văn Bảo, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Về tới nhà lúc 16 giờ, ông T gọi lại cho nhóm đối tượng thì số điện thoại đã không thể liên hệ được. Toàn bộ thông tin, hình ảnh trong zalo đã bị xóa mất.

Bà N.T.T trú tại tổ dân phố Sen Hồ (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) cho biết, trưa ngày 17.7.2023 có nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại tự xưng là Trung tá Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội).

Đối tượng khẳng định đang giữ lệnh bắt, truy nã bà T do số tiền bà gửi tại ngân hàng là tiền bất chính thu lợi từ đường dây buôn bán ma túy.

Đối tượng yêu cầu bà T kết bạn Zalo với tài khoản mang tên “Nguyễn Văn Dũng”. Qua ứng dụng Zalo, nhóm đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake giả mạo hình ảnh, video của các cán bộ công an, viện kiểm sát… đang ngồi họp, trao đổi nội dung điều tra với vẻ mặt nghiêm trọng.

Ngày 18.7.2023, đối tượng lừa đảo giục bà T mở tài khoản điện tử (Internet banking) tại một ngân hàng chi nhánh huyện Việt Yên mang tên bà; đồng thời rút tiền ở sổ tiết kiệm 3.050.000 đồng để nạp vào tài khoản này nhằm so sánh, đối chứng.

Nhóm đối tượng yêu cầu bà T quay, chụp tin nhắn mật khẩu, mã OTP cho chúng.

Khi có được mật khẩu tài khoản Internet banking của bà T, nhóm lừa đảo đã chuyển số tiền 3.050.000 đồng đến nhiều tài khoản khác nhau.

Chiều tối cùng ngày, bà T hỏi một cán bộ ngân hàng kiểm tra giúp số tiền trong tài khoản thì mới vỡ lẽ mình đã bị lừa.

Được biết, ông N.V.T và bà N.T.T đã làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan công an.