Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mới đây mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của Nguyễn Thị Hoa và một đồng phạm về tội Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2015, Hoa có quen một người đàn ông tên Nguyễn Đình Kiên (trú tại Hà Nội) và có nói với bị cáo, có đường dây đưa người đi Anh quốc lao động.
Hoa được hứa hẹn, nếu có người thì giới thiệu cho Kiên sẽ nhận được tiền hoa hồng, từ 500-1.000USD/người.
Đồng thời, Kiên cũng nói cho Hoa biết, hình thức tổ chức lao động đi sang Anh bằng đường du lịch. Sang tới Anh quốc, sẽ được Kiên bố trí việc làm tại các nông trại với mức lương 40-60 triệu đồng, chi phí 22.000 USD/người (khoảng 500 triệu đồng)
Người muốn đi phải đặt cọc trước 20 triệu đồng, sang tới Anh quốc trót lọt thì đưa 12.000 USD, số 10.000 USD còn lại sẽ trừ dần vào tiền lương hàng tháng.
Hoa đồng ý với đề nghị của Kiên. Giữa năm 2015, Hoa làm thủ tục cho 3 sang Anh lao động. Hình thức và thủ tục đi được Hoa tư vấn đi bằng con đường du lịch, chi phí 22.000 USD, nộp trước 12.000 USD, còn lại 10.000 sẽ trừ dần qua tiền lương khi làm việc tại Anh.
Vài ngày sau, hai người trong nhóm không đi Anh nữa nên Hoa trả lại tiền. Do ở Việt Nam không làm được visa sang Anh, nên Hoa nhờ đồng phạm đưa người còn lại sang Singapore để làm thủ tục. Tuy nhiên, do chờ lâu quá nên anh L. đã quay về Việt Nam.
Cũng trong năm 2015, Hoa lần lượt đứng ra làm thủ tục và nhận tiền của 7 lao động đi sang Anh bằng con đường du lịch. Nhưng sau khi đưa các lao động đi sang Thái Lan, Singapore để làm thủ tục đi Anh nhưng không đi được thì Hoa không trả lại tiền cho các lao động, hoặc chỉ trả một phần.
Tổng cộng, bị cáo nhận 34.000 USD và 977 triệu đồng của 10 người, trong đó, Hoa mua vé máy bay sang và chi phí ăn ở hết 80 triệu đồng và 500 USD. Theo lời khai của bị cáo, số tiền còn lại chuyển cho Kiên làm thủ tục cấp visa.
Với cáo buộc trên, tòa sơ thẩm tuyên phạt Hoa 5 năm, đồng phạm của bị cáo nhận 18 tháng tù treo.
Theo tòa phúc thẩm, Hoa giữ vai trò chính trong vụ án và nhiều lần đưa người ra nước ngoài trái phép. Với người tên Kiên, hiện vắng mặt tại địa phương nên chưa xác định được việc Hoa đưa tiền. Do đó, hành vi của người này được tách sang một vụ án khác.
Tại phiên phúc thẩm, tòa thấy không có tình tiết mới nên bác kháng cáo của Hoa và đồng phạm, giữ nguyên mức án và các quyết định khác.
Ngoài mức án trên, Hoa còn phải chịu 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi hứa hẹn tổ chức cho 13 người sang Anh quốc lao động. Hoa buộc phải thi hành tổng cộng 24 năm tù.