Ngày 6.4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội chia sẻ về chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu hơn 60 kg xì gà do Nguyễn Hải Sơn (trú quận Long Biên, Hà Nội, cựu tiếp viên của hãng hàng không Bamboo Airways) cầm đầu.
Theo chỉ huy P03, trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng chức năng phát hiện việc nhiều người mua - bán loại thuốc cigar.
Cảnh sát đã lập chuyên án, thu thập chứng cứ và dựng chân dung kẻ cầm đầu - Nguyễn Hải Sơn.
Cán bộ điều tra cho hay, nắm được quy định nếu mua bán, vận chuyển, tàng trữ từ 30 kg thuốc lá cigar trở lên sẽ bị xử lý hình sự, Sơn và nhóm phân phối hàng cấm đã chia nhỏ thành nhiều lô hàng, mỗi lô dưới mức xử lý hình sự để vận chuyển và cất giấu nhiều nơi.
Ngoài điều trên, các trinh sát phát hiện, thời gian đầu, Sơn móc nối với các đầu nậu buôn cigar ở nước ngoài để mua gom hàng rồi trực tiếp xách về Việt Nam.
Sau khi dịch COVID-19 bùng phát khiến các chuyến bay nước ngoài bị tạm dừng khai thác, Sơn kết nối với Nguyễn Thế Nam (ở TP.Thủ Đức, TPHCM, đang bỏ trốn) để nhập cigar từ người này.
Khi giao dịch, Sơn và Nam chia nhỏ số thuốc lá lậu để vận chuyển nhiều lần qua dịch vụ bưu điện nhằm tránh bị phát hiện. Để che giấu hàng lậu, nhóm buôn bán còn sử dụng dịch vụ ship qua ứng dụng xe ôm công nghệ.
Theo cảnh sát, Sơn thường đăng bán cigar trên mạng xã hội thông qua các group (nhóm) và sử dụng nhiều tài khoản khác nhau.
Anh ta chỉ liên lạc với khách hàng là người quen hoặc chủ các đầu mối tiêu thụ. "Nếu người lạ gọi hỏi mua, Sơn không bao giờ nghe máy", cán bộ PC03 nói và cho biết giới tiêu thụ cigar của Sơn cũng có kênh kết nối riêng biệt với nhau.
Ngoài ra, Sơn còn tiêu thụ hàng cấm thông qua các đầu mối buôn hàng ngoại ở Hà Nội. Một trong số đó là Đức Anh (ở quận Hoàn Kiếm). Theo cảnh sát, Đức Anh từng là đồng nghiệp của Sơn.
Người này đã giúp Sơn tiêu thụ 10 hộp cigar các loại với trị giá 40 triệu đồng. Đức Anh cũng bị cáo buộc giúp Sơn cất giấu hàng lậu.
Tùy chất lượng và thương hiệu của cigar, anh ta sẽ bán hàng lậu với giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng mỗi hộp loại 10 điếu.
Sau gần nửa năm kiên trì lần theo dấu vết, trinh sát Đội 7 tìm ra được những địa điểm mà Sơn trưng dụng để cất giấu cigar.
Chiều 29.3, tại đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội, cảnh sát bắt quả tang Duy (tài xế xe ôm) vận chuyển gói cigar do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ. Duy khai anh ta được Nguyễn Hải Sơn thuê ship hàng để giao cho khách.
Khám xét 4 địa điểm do Sơn sử dụng để cất giấu hàng lậu, cảnh sát thu giữ hơn 850 hộp cigar với khoảng 9.500 điếu. Trong đó, tại căn hộ chung cư nơi Sơn sống cùng bạn gái, cảnh sát thu được hơn 3.500 điếu cigar.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Hải Sơn đã chi khoảng 2 tỉ đồng qua 4 lần mua cigar lậu từ Nguyễn Thế Nam.
Ngoài ra, Lê Hải Sâm (chủ cửa hàng rượu ở Hà Nội) có 8 lần bán lô cigar trị giá khoảng 800 triệu đồng cho Sơn.
Hiện Sơn đã bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng cấm".