Thông tin từ TAND Hà Nội, đơn vị này đang nghiên cứu hồ sơ, đưa ra xét xử Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Vĩnh Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Megastar; Phạm Như Quỳnh - cựu Giám đốc Công ty cổ phần phát triển và thương mại Hạ Long và Trần Lê Nghĩa - cựu giám đốc Công ty Vĩnh Hưng cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ án là 1.024 khách hàng, đổ tiền vào mua căn hộ tại dự án chung cư số 409 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo cáo trạng, Dự án 409 Lĩnh Nam gồm 2 thửa đất diện tích 8.008,4 m2 và 4.285,2 m2. Nguồn gốc đất 8.008,4m2 do Công ty CP Hanel xốp nhựa quản lý; 4.285,2m2 do Công ty điện tử Hà Nội (nay là Công ty CP Hanel) quản lý.

Ngày 25.2.2004, Công ty CP Hanel xốp nhựa (đại diện là ông Hoàng Minh Châu - Giám đốc), ký biên bản thỏa thuận chuyển nhượng tài sản trên đất với Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 (đại diện là ông Trần Văn Can - Giám đốc) thuộc Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

Tháng 5.2004, UBND TP.Hà Nội có quyết định giao Công ty nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư và lập dự án nhà ở trên diện tích 8.008,4m2.

Công ty này sau đó liên danh với Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà Vĩnh Hưng để thành lập Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng (Công ty Vĩnh Hưng).

Đến năm 2008, Công ty điện tử Hà Nội cũng ký hợp đồng hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để triển khai dự án trên diện tích 4.285,2m2.

Năm 2009, Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản Megastar mua lại Công ty Vĩnh Hưng với giá hơn 106 tỉ đồng.

Cùng năm đó, UBND TP. Hà Nội có quyết định điều chỉnh cục bộ khu đất tại 409 Lĩnh Nam, cho phép Công ty CP Hanel hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để nghiên cứu, lập dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ.

Theo cáo buộc, trước và trong quá trình mua cổ phần góp vốn tại Công ty Vĩnh Hương, Long biết rõ dự án trên mới chỉ được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương cho nghiên cứu, lập dự án để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chưa được cấp chủ đầu tư.

Song, để có tiền mua cổ phần góp vốn tại Công ty Vĩnh Hưng và sử dụng cho các hoạt động của các công ty con, Long đưa ra các thông tin gian dối với khách hàng.

Cụ thể, bị can nói với khách hàng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Công ty Vĩnh Hưng đang triển khai thi công theo đúng tiến độ.

Ông ta cam kết với khách hàng, sau khi ký hợp đồng vay tài sản, chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày ký sẽ bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng.

Để khách hàng tin lời cam kết là thật, tháng 1.2010, Long ký hợp đồng thuê Công ty CP nền móng Sông Đà Thăng Long tiến hành đào đất làm tầng hầm, ép cọc nhồi, làm tường vây... tại khu đất.

Bị can cũng gửi thư mời cho các khách hàng đến dự lễ khởi công. Chính việc làm sai phạm này, UBND phường Vĩnh Hưng đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công và ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty Vĩnh Hưng.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2009 đến 2013, Long đã trực tiếp ký 122 hợp đồng vay tài sản và ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai với các cá nhân và ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam, thu tổng số tiền hơn 113 tỉ đồng.

Để tiếp tục huy động vốn, thu tiền, bị can Long bổ nhiệm Nghĩa làm Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng. Sau đó ông ta chỉ đạo Nghĩa ký 328 hợp đồng huy động vốn của các cá nhân, thu gần 158 tỉ.

Ngoài ra, lấy tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản Megastar, ngày 8.10.2009, Long ký hợp đồng với Quỳnh. Sau đó, Quỳnh đã ký 574 hợp đồng, thu hơn 191 tỉ đồng của khách hàng. Song Quỳnh chỉ đưa cho Long gần 148 tỉ, còn giữ lại số tiền đã thu của khách hàng.

Theo cáo buộc, Long đã chiếm đoạt của 1.024 khách hàng với tổng số tiền gần 462 tỉ đồng. Bị can mới trả hơn 5,2 tỉ cho khách hàng, hiện còn chiếm đoạt hơn 418 tỉ (số còn lại Quỳnh chiếm hưởng) và không còn khả năng khắc phục.