Như Lao Động đưa tin, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Trung Sơn (25 tuổi); Văn Tuấn Châu (22 tuổi); Nguyễn Trần Đức Quang (18 tuổi); Nguyễn Phương Trung (35 tuổi); và Vũ Văn Dũng (39 tuổi) cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Vụ án được phát hiện, triệt phá khi cảnh sát bắt quả tang nhóm thanh niên xịt sơn vào cửa nhà chị N.T.N, sống trên địa bàn để gây áp lực, đòi nợ.
Bắt giữ nhóm này, cảnh sát xác định, họ là đàn em của Dũng - đối tượng cho vay lãi nặng.
Theo cơ quan công an, Dũng chiêu nạp các thanh niên lêu lổng, ham chơi, thường xuyên bỏ nhà đi để cho vay, đi đòi nợ. Bị can thuê một căn nhà ở quận Đống Đa để đàn em ăn ở, làm việc cho mình.
Hàng ngày, Dũng chỉ đạo và yêu cầu đàn em của mình đăng bài lên các trang fanpage của mạng xã hội… để quảng cáo về hoạt động cho vay tiền kèm theo số điện thoại liên hệ.
Dũng phân công Quang xác minh thông tin người vay tiền, Châu thu tiền nợ ở các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm...; Sơn thu nợ tại các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai...
Khi có người cần vay, liên hệ, Dũng cho đàn em đi xác minh về con người, nơi làm việc của người muốn vay tiền và tới tận nhà người vay tiền để gặp mặt.
Cùng với đó, Dũng chỉ đạo đàn em sử dụng điện thoại di động, quay video và yêu cầu người vay nói tên tuổi, địa chỉ và số tiền vay. Việc làm này để Dũng có căn cứ đòi nợ, gây sức ép với người vay…
Qua điều tra, cảnh sát xác định, Dũng cho vay dưới hình thức bốc “bát họ” từ 5 triệu đồng tới 50 triệu đồng. Với bát họ 10 triệu đồng, khách chỉ nhận được 8 triệu và phải trả cho vòng 50 ngày (mỗi ngày 200.000 đồng, tương đương lãi suất 146%).
Với mỗi “bát họ” đàn em của Dũng sẽ cắt trừ 200.000 đồng tiền “phí dịch vụ”. Mỗi ngày khi đàn em đi thu tiền nợ về sẽ đưa lại cho Dũng để bị can vào sổ sách ghi chép theo dõi, quản lý...
Dũng chỉ trả tiền lương 3 triệu đồng/tháng nhưng trích lại 25% số tiền lãi của mỗi bát họ khi có khách vay tiền cho đàn em. Cụ thể, với bát họ 10 triệu đồng, nhân viên của Dũng hưởng 500.000 đồng.
Do lãi chồng lãi, nhiều người không trả đúng hẹn cho Dũng. Bị can chỉ đạo đàn em đến gia đình họ chửi bới, đe dọa và đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn vào nhà.
Trở lại trường hợp của chị N, vay tiền với lãi suất "cắt cổ" từ Dũng. Số tiền cầm về chẳng đáng được là bao nhưng ngày nào đàn em của Dũng cũng gọi điện thúc ép đòi nợ.
Chưa trả hết nợ cũ, chị N phải tiếp tục “đáo hạn” bát họ khác, khiến lãi chồng lãi. Không trả được nợ, nhiều đối tượng lạ mặt tới ném chất bẩn như mắm tôm, dầu luyn, nội tạng động vật và hắt sơn vào cửa nhà.
Chị phải trốn đi nơi khác, song nhóm cho vay lãi nặng vẫn không buông tha. Chúng điện thoại cho chồng cũ (mới ly hôn) của chị đe doạ, chửi bới. Chúng đổ sơn để uy hiếp, đe dọa, nhiều hộ gia đình xung quanh cũng bị vạ lây…
Theo cơ quan điều tra, từ các tài liệu, sổ sách, xác định Dũng cho hơn 300 người vay, tổng số tiền lên tới 18 tỉ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.