Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu 6.150kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam.

Hai đường dây buôn lậu vàng này do Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, ở Tây Ninh) cầm đầu.

Ngoài các bị can là chủ tiệm vàng, cơ quan điều tra còn làm rõ nhiều chủ cơ sở kinh doanh trang sức vàng bạc liên quan đến việc mua bán vàng lậu với hai bà trùm trên.

Theo cáo trạng, liên quan đến nhóm Nguyễn Thị Minh Phụng, theo sổ sách ghi chép của Văn Chí Hùng, có 36 khách hàng mua vàng lậu. Kết quả điều tra xác định được 10 khách hàng có những ký hiệu riêng.

Trong đó, khách hàng "Nhung điện lực" được xác định là Trần Thị Tuyết Nhung, mua 148kg vàng, thu lời khoảng 500.000/kg; Khách hàng "Minh Tiên" được xác định là Lê Thị Ánh Minh, mua 72kg vàng;

Còn lại các khách hàng có biệt danh: "Kim Mai Hậu Giang" mua 143kg; "A Đền" mua 68kg; "Mi Hồng" mua 137kg; "Chị Nụ" mua 113kg; "Sơn Phúc" mua 49kg; "Yên Bình, Chị Ròm" mua 53kg...

Theo cơ quan điều tra, các khách hàng này không biết là vàng lậu nên không có căn cứ xử lý hình sự. Song việc mua bán không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định.

"Do đó cần kiến nghị Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử lý hành chính với Trần Thị Tuyết Nhung, Lê Thị Ánh Minh. Những người còn lại sẽ xem xét xử lý khi có căn cứ.

Đặc biệt, liên quan vụ án, bị can Đặng Thị Thanh Hằng - chủ tiệm vàng Phúc Hằng, có cơ sở ở Hà Nội và TPHCM - được xác định là một mắt xích của đường dây buôn lậu vàng khủng. Tuy nhiên người phụ nữ này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Theo cơ quan công tố, từ ngày 3.8 - 28.9.2022, bị can Hằng đã mua của Phụng 294kg vàng lậu, tổng trị giá gần 400 tỉ đồng.

Đối với 1.804kg vàng lậu do Phụng bán lại cho các khách hàng, cơ quan điều tra xác định qua sổ sách ghi chép, cho thấy số vàng này bị can đã bán lại cho các khách hàng nhưng không xác định được lai lịch, địa chỉ nên không có căn cứ xem xét, xử lý.

Liên quan đến nhóm Nguyễn Thị Kim Phượng, có khách hàng "Khánh PT" có mua vàng vài lần của bị can Huỳnh Minh Khánh, mỗi lần khoảng hơn 20 lượng, để chờ bán kiếm lời. Song khách hàng này khai không biết là vàng lậu.

Khách hàng "Chị Châu" mua 2kg vàng phân kim đã được cắt thành nhiều mảng, mỗi mảnh từ 10 lượng đến khoảng 20 chỉ vàng; Tiệm vàng Kim Hà có mua 4kg vàng lậu... song những người này không biết đó là vàng lậu. Do đó, cơ quan chức năng cho hay, không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm của họ.