Nguyễn Minh Thành (34 tuổi, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc", với cáo buộc chủ mưu, cầm đầu trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ.
10 người khác đồng phạm với Thành cùng tội danh gồm: Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Nguyễn Trường Sơn, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành và Trần Hồng Sâm.
Ngoài ra, cơ quan công tố cũng cáo buộc 42 bị can phạm vào tội "Đánh bạc".
Theo cơ quan công tố, trong khoảng thời gian từ ngày 1.4 đến ngày 18.8.2021, Nguyễn Minh Thành cùng Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng... tổ chức đánh bạc trên trang web SUMVIP (ban đầu là game bài SOCVIP) và VUACLUB.
Hình thức chơi cá cược dựa trên trò chơi do nhóm của Nguyễn Minh Thành xây dựng gồm: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy...
Người chơi (con bạc) đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là "SOC" (sau này là "SUM", "VUA") để cá cược, sau đó đổi sang tiền đồng.
Để thu hút người chơi tham gia đánh bạc, Nguyễn Minh Thành đã thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook.
Cụ thể, khoảng tháng 1.2019, sau khi game bài SOCVIP đưa vào hoạt động, Sơn dùng các tư liệu do Nguyễn Minh Thành cung cấp để quảng cáo trên các website và nền tảng mạng xã hội Facebook.
Hằng tháng Nguyễn Minh Thành cấp tiền cho Sơn chi phí quảng cáo đồng thời trả công (từ 15-30 triệu đồng/tháng).
Liên quan đến việc thu hút con bạc, Vũ Tiến Duy khai, cùng tham gia xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài với Nguyễn Minh Thành. Sau đó, Duy thuê thêm Bùi Nhật Anh rồi cả ba cùng nhau lập trình hệ thống, hoàn thiện hệ thống trò chơi game bài.
Trong quá trình hoạt động, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật vận hành, theo dõi, chỉnh sửa lỗi, nâng cấp hệ thống của game. Cả hai còn tạo ra các trò chơi mới, các chương trình, sự kiện để thu hút người chơi dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Minh Thành.
Vũ Tiến Duy được Nguyễn Minh Thành chia cho số tiền 24 tỉ đồng. Bị can đã chia cho Nhật Anh 6,2 tỉ đồng, còn lại hưởng lợi.
Ngoài ra, Nguyễn Minh Thành thường tổ chức chương trình khuyến mại tăng tỉ lệ nạp tiền trên game để thu hút người chơi.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 4.2021 đến tháng 8.2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo; nạp tiền qua thẻ cào điện thoại; qua Viettel Pay, nạp bằng cách chuyển khoản cho đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng để đánh bạc.
Theo kết luận giám định từ dữ liệu điện tử từ máy chủ hệ thống của game, cơ quan chức năng xác định, có hơn 3,7 triệu tài khoản người chơi game SUMVIP; hơn 2,86 triệu tài khoản người chơi game VUACLUB.
Trong đó, đối với game SUMVIP có 3.819 tài khoản người chơi có ít nhất một lần đặt cược từ 5 triệu đồng trở lên. Còn với game VUACLUB có 5.783 tài khoản người chơi có ít nhất một lần đặt cược từ 5 triệu đồng trở lên.
Viện Kiểm sát Nhân dân cáo buộc, tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỉ đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Minh Thành hưởng lợi nhiều nhất (hơn 96,4 tỉ đồng).