Cùng với việc khởi tố 3 bị can Nguyễn Tiến Đạt (30 tuổi), Phan Thành Long (23 tuổi) và Đinh Văn Thịnh (30 tuổi) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả", Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội cũng làm rõ thủ đoạn của đường dây sách giả lớn vừa bị triệt phá.
Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2018, Đạt mở cửa hàng bán sách cũ tại địa chỉ 676 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Quá trình buôn bán sách cũ thấy nhu cầu của khách hàng nhiều mà nguồn sách thì không có, nên tháng 10.2020, Đạt nảy sinh ra ý định thuê kho xưởng, mua máy móc về để sản xuất, đóng gói sách giả để bán cho khách hàng có nhu cầu.
Đạt rủ Long (cháu họ của Đạt) và Thịnh góp vốn cùng làm. Long chịu trách nhiệm quản lý công việc tại xưởng in, photocopy.
Đạt chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất, mua bán. Do Thịnh không có tiền nên được thuê quản lý xưởng photocopy cùng Long, hưởng lương 9 triệu đồng/tháng.
Để sản xuất, buôn bán sách giả ban đầu Đạt và Long đã thuê 2 kho xưởng tại làng Phú Đô, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và đầu tư máy móc để sản xuất sách giả.
Tuy nhiên do dịch COVID-19 nên chưa đi vào hoạt động. Sau đó đến tháng 4.2021 Đạt, Long chuyển kho xưởng đến 6 địa điểm thuộc huyện Quốc Oai, Thạch Thất để phục vụ việc sản xuất, đóng gói.
Để phục vụ cho việc sản xuất, đóng gói, mua bán sách giả Đạt và Long đã đầu tư mua số lượng lớn máy photocopy, máy in, máy cắt, máy vào bìa với số tiền gần 2 tỉ đồng và thuê khoảng 20 nhân viên trả lương tháng từ 6-7 triệu đồng/người (hoặc trả công khoảng 200.000/ngày) phục vụ việc sản xuất, buôn bán sách giả. Nhóm Đạt sử dụng xe tải để vận chuyển sách từ xưởng in ấn, photocoppy đến các kho hàng.
Theo cơ quan công an, để tránh bị phát hiện, nhóm Đạt thường thuê kho tại những địa điểm có nhiều lối ra vào. Hàng hoá thường được vận chuyển đến kho hàng, điểm đóng gói vào ban đêm, lúc rạng sáng để tránh bị phát hiện.
Sau khi nhân viên livestream trên mạng xã hội như: Facebook, Tiktok, khách hàng đặt mua sách, nhân viên nhận đơn hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng mang tên nhasachquangminh.kiotviet.vn để quản lý việc bán sách và thông báo đến xưởng để sản xuất đóng gói sách theo đơn hàng.
Sau đó, sách sẽ được chuyển phát nhanh đến cho khách thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh hoặc khách hàng tự đặt vận chuyển qua app, tự đến nhận sách tại các kho hoặc cửa hàng sách trên đường Láng.
Việc thanh toán được khách chuyển tiền mặt qua shipper hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Đạt, vợ Đạt. Ngoài ra, Đạt chuyển sách giả ra cửa hàng sách trên đường Láng để bày bán.
Mỗi ngày Đạt bán được khoảng 300-400 đơn hàng với số lượng từ 300 đến 600 quyển sách với tổng giá trị tiền hàng từ 50 triệu đồng 70 triệu đồng.
Đường dây sách giả khủng do Đạt, Long điều hành bị phát hiện gần cuối tháng 12.2022. Cơ quan chức năng khám xét 6 địa điểm sản xuất, tiêu thụ sách giả thu giữ khoảng 100 tấn sách với hơn 400 đầu sách và gần 400.000 cuốn; 2 máy in 4 màu và 1 màu, 37 máy photocopy, 6 máy cắt, 10 máy bìa, 1 máy ra kẽm, 2 hệ thống cắt gập (2 máy gấp, 2 máy cán) và 200 bản kẽm.