Chiêu thức lừa đảo mới

Bùi Công Trường (45 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu, Trường nảy sinh ý định mở các tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân đã thay ảnh để bán cho các đối tượng lừa đảo.

Khoảng đầu tháng 2.2017, Trường đi xe khách từ thành phố Cần Thơ ra Bắc Giang để tìm mua chứng minh nhân dân ở các nhà nghỉ, cửa hàng cầm đồ.

Quá trình này, Trường quen với Nguyễn Văn Thịnh (26 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang) rồi cả hai cùng đi mua chứng minh nhân dân.

Trường thỏa thuận, mỗi trường hợp, Thịnh mang chứng minh nhân dân đã thay ảnh đến các hiệu ảnh để ép lại rồi mở tài khoản thành công, sẽ trả từ 300.000-800.000 đồng.

Trong tháng 2.2017, cả hai đã mở thành công 14 tài khoản tại ngân hàng. Trường trả công cho Thịnh vì mở thành công 12 tài khoản ngân hàng.

Trường mang về Cần Thơ và bán được 7 tài khoản ATM cho nhóm đối tượng lừa đảo được 44 triệu đồng. Trường giữ lại 2 tài khoản để sử dụng. Số còn lại, anh ta vứt xuống sông gần nhà.

Đến tháng 3.2018, Trường tiếp tục ra Hà Nội và đưa cho Thịnh 2 triệu đồng để đi mua chứng minh nhân dân, thay ảnh của cả hai vào rồi đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng. Chúng tiếp tục mở được 12 tài khoản.

Sau đó, Trường mang về Cần Thơ bán được 9 chiếc thẻ ATM đã mở tại ngân hàng được 46 triệu đồng.

Khoảng cuối tháng 3.2018, Trường được một đối tượng tên "Cu Trắng" nói đã lừa được "con cá to" chuyển số tiền lớn nên bảo bị cáo cho số tài khoản ngân hàng để đưa cho bị hại.

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu tháng 4.2018, ông Nguyễn Hà Q. (ở Hà Nội) nhận được điện thoại của một người giọng miền Nam tự xưng là Dũng - người quen, đang làm ở Công ty xổ số. Ông Q. được mời tham gia quỹ từ thiện của công ty song phải đóng một số tiền nhất định để được hưởng lợi.

Sau đó, để ông Q. tin tưởng, Dũng kết nối nói chuyện với "lãnh đạo công ty xổ số". Qua câu chuyện, ông Q. được hứa hẹn, nếu góp tiền vào quỹ, phía công ty sẽ cung cấp cho số lô, đề đánh chắc chắn sẽ trúng.

Nhóm này nói với ông Q., trúng lô đề là để thu lại tiền trái pháp luật của các đối tượng chủ đề. Sau đó, một phần số tiền thu được sẽ nộp vào quỹ từ thiện, công ty, số còn lại sẽ chia cho các thành viên "thân thiết".

Ông Q. tưởng thật đã 5 lần chuyển tổng cộng 690 triệu đồng cho nhóm lừa đảo. Ông Q. chuyển vào hai tài khoản của Trường mở trước đó.

Sau khi rút được tiền, Trường được "Cu Trắng" cho tổng cộng 47,9 triệu đồng.

Ngoài ra Trường còn rút được 20 triệu đồng từ một nạn nhân khác gửi vào tài khoản và hưởng lợi 1,4 triệu đồng.

Bỏ lọt tội phạm?

Với hành vi trên, Trường bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng cộng bị cáo phải nhận 16 năm tù. Đối với "Cu Trắng", cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Ngày 30.5, theo kháng nghị của VKSND Hà Nội, đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Trường, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm.

VKS đề nghị xem xét lại tội danh của Trường. Cơ quan công tố cho rằng, bị cáo phạm tội Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan tổ chức".

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, VKS và Trường đều rút kháng nghị, kháng cáo nên Tòa đình chỉ xét xử.

Tại phiên phúc thẩm và tài liệu, cho thấy, Thịnh có vai trò đồng phạm trong vụ án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, song cấp sơ thẩm chưa xem xét. Vì vậy, VKS cho hay sẽ kiến nghị để xử lý với Thịnh về hành vi này.