Số tiền hơn 2,5 tỉ đồng là vật chứng khi vụ án khởi tố điều tra và khởi tố bị can Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1988, bạn của Nga) về cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào cuối năm 2015. 

Số tiền này thu từ sổ tiết kiệm của bị can Dung, là tang vật vụ án và được Cơ quan CSĐT ra quyết định giao cho ông Cao Toàn Mỹ (người tố cáo Nga và Dung lừa của ông hơn 16,5 tỉ đồng). 

Sau khi nhận được quyết định thu hồi số tiền này, ông Cao Toàn Mỹ đã làm đơn khiếu nại gửi đến Công an TPHCM và VKSND TPHCM, cho rằng khi ra quyết định trả lại số tiền này, công an xác định ông là chủ sở hữu, vậy tại sao bây giờ lại thu hồi? 

Vụ án Hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc cùng bạn là Thuỳ Dung lừa đảo ông Mỹ mua bán nhà hơn 16,5 tỉ đồng, sau nhiều lần điều tra bổ sung và xét xử sơ thẩm, ngày 29.6.2017, TAND TPHCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung 9 vấn đề, trong đó cần làm rõ quan hệ giữa ông Mỹ và Phương Nga có phải là “tình - tiền”? Làm rõ những lần ông Mỹ xuất cảnh với Phương Nga... 

Sau đó, do thời gian yêu cầu điều tra bổ sung của toà án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nhằm thu thập chứng cứ. Và mới đây Cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra vụ án trở lại.