Như Lao Động đưa tin, Viện KSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Bạch Thị Thu Hường (47 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Bất động sản Cổng Vàng - viết tắt Công ty Cổng Vàng) cùng 3 bị can khác về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", liên quan đến dự án "ma" Golden Lake.
Theo cáo trạng, Hường thoả thuận với vợ chồng Nguyễn Thanh Hải mua 10.000 m2 đất nông nghiệp ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đất này chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.
Sau đó, Hường chỉ đạo Phạm Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổng Vàng tìm người vẽ bản đồ phân lô thửa đất. Thửa đất này được vẽ in mầu 3D, phân chia thành 101 lô đất, với diện tích từ 80-150 m2/lô, kèm theo phối cảnh hạ tầng (gồm giao thông, vỉa hè, cây xanh, hồ nước...). Dự án trên giấy này được đặt tên Golden Lake.
Hường đã mời Nguyễn Văn Phương - thành viên HĐQT Công ty Cổng Vàng, người có kinh nghiệm trong môi giới bán đất nền tại khu Hoà Lạc, để hợp tác, quảng bá bán các lô đất này. Phương biết lô đất này vẫn là đất nông nghiệp, song đồng ý với lời mời của Hường.
Từ đó, Phương đã kết nối với các công ty môi giới bất động sản để quảng cáo, bán các lô đất của dự án Golden Lake. Bị can cung cấp các thông tin, sơ đồ... của dự án cho nhân viên công ty môi giới để đăng tin, viết bài quảng cáo trên mạng Internet, trang mạng xã hội (Zalo, Facebook) nhằm tìm kiếm khách hàng.
Phương còn sử dụng danh nghĩa của một công ty gửi thư mời, tổ chức hội thảo để công ty, nhân viên môi giới mời khách hàng đến tham dự.
Tại hội thảo, Phương giới thiệu dự án Golden Lake, tiềm năng phát triển khu Hoà Lạc và tiềm năng đầu tư với khách hàng. Sau đó, thuê xe ôtô đưa khách hàng đến tham quan thực địa tại khu đất này.
Tại khu đất, khách hàng được nhìn thấy máy móc và vật liệu xây dựng để ngổn ngang. Tuy nhiên, đây là trang thiết bị của một công ty khác xây dựng, thi công nền đường và hệ thống thoát nước của dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 21A. Do đó, khách hàng nhầm tưởng dự án Golden Lake đang được thi công.
Viện Kiểm sát xác định từ ngày 17.5-1.7.2019, Công ty Cổng Vàng đã ký hợp đồng bán đất tại dự án "ma" với 70 người. Tổng số tiền bị can Bạch Thị Thu Hường nhận được từ khách hàng là 60,1 tỉ đồng. Trong đó, nạn nhân nộp nhiều nhất là gần 2,3 tỉ.
Theo cơ quan tố tụng, sau khi nhận được tiền, bà Hường trả cho bị can Hải 8 tỉ đồng, chi tiền môi giới bất động sản cho Phương hơn 12 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, các bị hại của vụ án đề nghị nhóm bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.