Sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều nay 21.5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Phạm Thanh Hải (SN 1966, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP thương mại đầu tư và phát triển Công nghệ Quốc tế (viết tắt là Công ty IDT) bị VKSND truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu truy tố cho thấy, Phạm Thanh Hải là tiến sĩ vật lý. Trong giấy phép đăng ký kinh doanh, IDT không có nội dung huy động vốn. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động một số lĩnh vực trên mạng internet không hiệu quả, Hải quay sang huy động vốn với tư cách cá nhân.
Cụ thể, Hải đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội “hoclamgiau.vn”; Hải giới thiệu bản thân là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên Xô, là người có tài đầu tư, kinh doanh…
Chưa hết, Hải giới thiệu, Công ty IDT do Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đang triển khai các dự án có lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40-50%/1 năm); cắt lãi ngay khi nộp tiền (mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh), làm giàu từ cây “tỷ đô”… nhằm quảng bá thu hút nhiều người biết đến công ty IDT và đầu tư cho các dự án đó.
Đồng thời, Hải khuyến khích mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.
Sau khi có tiền, Hải sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu dùng để trả tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, một phần cho các đối tác vay, chi trả cho việc kết nối, chi thưởng hoa hồng…
Tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư, Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết.
Hiện, số người bị hại được xác định là 508 người với số tiền chiếm đoạt là hơn 476 tỉ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 594 tỉ đồng.
Do vậy, TAND TP Hà Nội xét thấy có đủ căn cứ kết luận bị cáo Phạm Thanh Hải phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174, BLHS.
Xét thấy hành vi của bị cáo Hải là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu của nhiều cá nhân, gây mất trật tự xã hội, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân. Bị cáo phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng là lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, phạm tội nhiều lần (từ hai lần trở lên); bị cáo thành khẩn khai báo nhưng chưa thể hiện sự ăn năn hối cải.
Từ các căn cứ trên, HĐXX của TAND TP Hà Nội tuyên bố bị cáo Phạm Thanh Hải phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt bị cáo tù chung thân.
Về phần dân sự, tòa yêu cầu bị cáo Hải bồi thường toàn bộ số tiền còn lại cho 508 bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là hơn 434 tỉ đồng. Tại tòa, những bị hại không có yêu cầu bồi thường, tòa quyết định để các bị hại tự thỏa thuận, giải quyết.