Đây là lần thứ ba, Viện KSND Tối cao trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết.

Trước đó, ngày 4.8, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố các bị can. Hồ sơ sau đó được chuyển sang TAND Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử. Tuy nhiên, toà đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.

Trong vụ án này, ông Trần Hùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Ông Hùng trước khi bị bắt là Cục phó Quản lý thị trường Hà Nội, Tổ trưởng 304 thuộc Tổng Cục trưởng Quản lý thị trường, Bộ Công thương.

Cùng vụ án, Nguyễn Duy Hải - lao động tự do, bị truy tố về tội Môi giới hối lộ. 

Bị can Lê Việt Phương, cựu đội phó Quản lý thị trường số 17 Hà Nội, cùng hai cấp dưới Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát cùng 28 người bị truy tố về tội "Sản xuất, mua bán hàng giả".

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Giám đốc Phú Hưng Phát Cao Thị Minh Thuận biết ông Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để chỉ xử lý nhẹ.

Ông Hùng "đồng ý tha" nhưng yêu cầu bà Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu.

Vẫn lo sợ sẽ bị xử lý, bà Thuận kết nối với Nguyễn Duy Hải để được gặp trực tiếp ông Hùng, ngỏ ý sẽ chi 400 triệu đồng.

Sau cuộc trao đổi với Hải, ông Hùng đã hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển thành "sách do người khác mang đến ký gửi".

Tiếp nhận ý kiến của ông Trần Hùng, Hải thông qua một người khác trao đổi lại với bà Thuận.

Nhận 300 triệu đồng của Thuận thông qua trung gian, sáng 14.7.2020, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi nylon màu đen đến phòng làm việc của cục phó Hùng.

Tại đây, Hải gọi điện thoại cho Thuận để nói chuyện trực tiếp với ông Hùng, nghe cụ thể hướng dẫn về cách khai báo.

Do trong phòng có mấy người khác, Hải cầm túi tiền ra về. Chiều hôm sau, Hải cầm 300 triệu đồng quay lại phòng làm việc đưa cho ông Hùng.

Theo cáo buộc, ngoài việc hướng dẫn bà Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, ông Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương, Đội phó Quản lý thị trường 17 "tạo điều kiện giúp đỡ Thuận" theo hướng xử lý hành chính.

Quá trình điều tra, ông Hùng không thừa nhận hành vi. Cơ quan điều tra cho hay, căn cứ lời khai của Hải cùng nhiều dữ liệu điện thoại và lời khai của những người khác "đủ cơ sở chứng minh ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng" của bà Thuận, thông qua Hải.

Cũng theo cáo buộc, Lê Việt Phương đã chỉ đạo Thành Thị Đông Phương xây dựng hồ sơ, báo cáo đề xuất xử lý hành chính vụ việc theo ý kiến của ông Trần Hùng và nhận 310 triệu đồng tiền "cám ơn".

Phạm Ngọc Hải được giao nhiệm vụ chủ trì tiêu hủy số sách lậu nhưng đã làm trái công vụ, tự ý trả lại một phần số sách thu giữ và nhận 30 triệu tiền "cám ơn".

"Hành vi của các bị can đã làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự nhưng chỉ bị xử lý hành chính, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng quản lý thị trường", Viện Kiểm sát kết luận.