Vụ án mở phiên xét xử từ ngày 18.4, kéo dài sang đầu tháng 5.2018. Có tổng cộng 6 bị cáo đã ra trước toà gồm: Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh (đều là cán bộ Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (GĐ Cty Tây Nam), Phạm Tường Thi (GĐ Cty Tân Tiến) và Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Cty Tân Tiến). Các bị cáo đều chung một tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự (BLHS), xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).

Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM: Thông tư số 55/2006/TT-BTC năm 2006 của Bộ Tài chính quy định, việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm và nơi tài sản bị xâm phạm; phải đảm bảo sự trung thực, khách quan, công khai và kịp thời. Việc định giá của cơ quan điều tra trong vụ án này, chưa đúng về mặt hình thức, do đó đã vi phạm tố tụng. Ngoài ra, một số luật sư khác cũng cho rằng, việc Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam các bị can vào tháng 6.2016 - trước khi xác định thiệt hại là vi phạm tố tụng nốt. Bởi theo luật sư, căn cứ thiệt hại ở đâu mà có thể khởi tố vụ án, trong khi TAND quận Ninh Kiều đang thụ lý giải quyết tranh chấp trong hợp đồng tín dụng giữa các đương sự.