Theo đó, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng diễn ra vào ngày 31.3. Tuy nhiên, sau 1 ngày xét xử, HĐXX đã tạm dừng phiên tòa, đến ngày 5.4 tiếp tục xét xử tiếp.
Sau hai ngày xét xử, Tòa án nhân dân cấp cao đã tuyên y án, giống mức tòa sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Trần Thị Kim Chi – cựu Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng – mức tử hình về tội “Tham ô tài sản”.
3 bị cáo còn lại cũng bị tuyên y án sơ thẩm gồm: Bị cáo Lê Vương Hoàng - kiểm soát viên ngân hàng Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng và bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ - kế toán Chi nhánh Ocean Bank Hải Phòng cùng chịu mức án tù chung thân; bị cáo Chu Văn Nha - thủ quỹ của Chi nhánh Ocean Bank Hải Phòng lĩnh 20 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, Tòa án cấp cao cũng tuyên y án sơ thẩm, buộc Công ty TNHH MTV Đại Dương bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh, tổng số tiền 414 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Kim Chi phải bồi thường 353,3 tỉ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh cho OceanBank.
Theo cáo trạng, từ 2012 - 8.2017, Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ và Chu Văn Nha đã lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành sổ tiết kiệm... để nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố sổ tiết kiệm của khách hàng; phát hành 109 sổ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, qua đó chiếm đoạt của OceanBank chi nhánh Hải Phòng gần 414 tỉ đồng; đồng thời gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 9,3 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất đánh giá tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng và thất thoát tài sản Quốc gia nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe.
Tòa xác định, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người có vai trò chủ mưu cao nhất trong vụ án. Các bị cáo Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ có vai trò thứ hai trong vụ án và bị cáo Chu Văn Nha có vai trò giúp sức cho bị cáo Chi.
HĐXX phúc thẩm cũng cho rằng, tình tiết vụ án không có gì mới, việc HĐXX sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội nên đã tuyên y án đối với 4 bị cáo nói trên về tội “Tham ô tài sản”.