Theo Tổng cục THADS, vụ Địa ốc Alibaba là vụ án lớn, có số lượng người bị hại lớn, tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án nằm rải rác ở các địa phương khác nhau (TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai). Đến nay, các cơ quan THADS đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung kiểm tra hiện trạng tài sản, đo vẽ, cắm mốc để xử lý tài sản theo quy định.
Qua khảo sát thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho thấy, tại địa phương này đang xử lý 304 tài sản kê biên là quyền sử dụng đất, với tổng diện tích trên 550.000m2. Hiện nay, Chi cục THADS thị xã Phú Mỹ đang phối hợp với cơ quan có liên quan để đo vẽ, cắm mốc tài sản.
Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đề nghị Chi cục THADS thị xã Phú Mỹ khẩn trương thực hiện việc ký hợp đồng đo vẽ, cắm mốc và hoàn thành bản vẽ tài sản để thẩm định giá, bán đấu giá.
Tại buổi làm việc với UBND thị xã Phú Mỹ, Phó Tổng cục trưởng đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong xử lý tài sản, đồng thời, đề nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ tạm ứng kinh phí để Chi cục THADS thực hiện việc xử lý tài sản.
Đoàn cũng đã thực hiện việc khảo sát tài sản và làm việc với UBND huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai). Tại huyện Xuân Lộc đang xử lý 22 tài sản kê biên là quyền sử dụng đất, với tổng diện tích trên 751.000m2, toạ lạc tại xã Xuân Hưng, trên đất có tài sản là cây trồng, chăn nuôi trang trại bò.
Tại buổi làm việc với UBND huyện Xuân Lộc, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Chi cục THADS huyện cần xây dựng kế hoạch tổng thể việc xử lý tài sản (kế hoạch chi tiết từng nhiệm vụ, rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành) để báo cáo Ban Chỉ đạo THADS huyện và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị.
Tiếp đó, trên cơ sở kết quả khảo sát tại Chi cục THADS huyện Long Thành, Đồng Nai cho thấy, Chi cục THADS đang xử lý 188 tài sản kê biên là quyền sử dụng đất với trên 585.000m2, toạ lạc tại 6 xã của huyện Long Thành (An Phước, Long Phước, Phước Thái, Phước Bình, Tân Hiệp, Bàu Cạn).
Đến nay, Chi cục THADS huyện Long Thành đã phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, Chi nhánh Long Thành, UBND các xã kiểm tra 100% hiện trạng quyền sử dụng đất; đo vẽ, cắm mốc được 85% diện tích; lập biên bản xác minh để làm cơ sở cho việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản theo quy định.
Lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng
Tháng 5.2023, cấp phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Hội đồng xét xử bác kháng cáo bị cáo Nguyễn Thái Luyện, tuyên y án chung thân. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) bị tuyên phạt 16 năm tù. Các bị cáo đồng phạm bị tuyên phạt từ 8-17 tù cùng về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng đất nền thổ cư do Địa ốc Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng.