Cụ thể, Giám đốc Cty TNHH Gia Bảo Nguyễn Thanh Hằng bị Viện KSND tỉnh Bạc Liêu truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự. Ở khoản này, có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Cùng bị truy tố với ông Hằng với cùng khung hình phạt là bà Nguyễn Thanh Phượng (vợ ông Hằng). Ngoài ra, bà Phượng còn bị truy tố tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định điểm b khoản 3, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến 2017, Nguyễn Thanh Hằng đã ký chuyển nhượng, thế chấp hoặc ủy quyền tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Phượng chiếm đoạt số tiền gần 5 tỉ đồng. Ông Hằng chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 3,6 tỉ đồng. Ngoài ra bà Phượng, ông Hằng có một nhà kho bán cho hai người thu trên 5,6 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hằng, là đại gia ở đất Bạc Liêu. Công ty của ông Hằng trúng hàng loạt gói thầu có giá trị lớn; cao điểm có lúc lên đến vài trăm tỉ đồng.