Ngày 10.2, theo thông tin, Viện KSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Tâm (43 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại VNGroup Việt Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án được điều tra, làm rõ khi Cơ quan Công an nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thương mại và Xây dựng dịch vụ Vũ Hồng Phúc.

Bà Loan tố cáo ông Tâm lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,6 tỉ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng thi công phá dỡ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang.

Qua điều tra, tháng 6.2020, tìm hiểu thông tin trên mạng internet, Tâm biết được thông tin Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (ở phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, TPHCM) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đá xây dựng Bình Dương (ở xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đang chuẩn bị phá dỡ bệnh viện với giá trị gói thầu là khoảng 236 tỉ đồng.

Mặc dù Tâm và Công ty VNGroup không liên quan gì đến dự án Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, không ký kết hợp đồng với bất kỳ công ty nào để thi công phá dỡ bệnh viện nhưng do cần tiền trang trải hoạt động công ty và sử dụng chi tiêu cá nhân, Tâm nảy sinh ý định tìm đối tác muốn thực hiện gói thầu này để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Tâm chỉ đạo nhân viên tìm đối tác và đã kết nối được với bà Nguyễn Thị Loan rồi giới thiệu công ty của bị can là nhà thầu thi công phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang. Công ty đã ký Hợp đồng thi công với chủ đầu tư có giá trị gói thầu là 236 tỉ đồng.

Để bà Loan tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc cho Công ty VNGroup, Tâm làm giả 1 bản hợp đồng ký kết giữa Công ty VNGroup với Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang về việc phá dỡ bệnh viện để đưa bà Loan xem rồi thu hồi lại.

Tin là thật, ngày 30.9.2020, bà Loan đại diện cho Công ty Vũ Hồng Phúc ký Hợp đồng kinh tế với Công ty VNGroup do Tâm làm đại diện với nội dung: Công ty VNGroup giao Công ty Vũ Hồng Phúc thi công phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng và được tận thu toàn bộ sắt, thép, phế liệu trong khu vực phá dỡ tại Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang với khối lượng công việc gói thầu trị giá 236 tỉ đồng.

Kèm theo hợp đồng trên, Tâm và bà Loan ký 2 phụ lục hợp đồng thể hiện Công ty Vũ Hồng Phúc phải chuyển trước số hơn 3,66 tỉ đồng cho Công ty VNGroup gồm: 1% giá trị hợp đồng (tương đương 2,36 tỉ đồng, số tiền này sẽ được Công ty VNGroup hoàn trả cho Công ty Vũ Hồng Phúc sau khi Công ty Vũ Hồng Phúc nhận được tiền tạm ứng 25%) và ký quỹ tiền mặt 1,3 tỉ đồng.

Sau khi ký hợp đồng nêu trên, Tâm yêu cầu Công ty Vũ Hồng Phúc chuyển cho Tâm số tiền 3,66 tỉ đồng. Số tiền này đã được bà Loan chuyển vào tài khoản cá nhân Tâm và tài khoản Công ty VNGroup.

Nhận đủ số tiền, Tâm không thực hiện bất kỳ nội dung nào theo hợp đồng, không bàn giao được mặt bằng cho Công ty Vũ Hồng Phúc để thi công.

Qua tìm hiểu, bà Loan biết Công ty VNGroup Việt Nam không được chủ đầu tư Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang bàn giao thi công phá dỡ bệnh viện nên đã yêu cầu Tâm trả lại tiền và làm đơn tố cáo Tâm.

Hiện, Tâm đã khắc phục, hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bà Loan và Công ty Vũ Hồng Phúc.