Sáng 27.7, Công an quận 4 (TPHCM) cho biết, đang xác minh và củng cố hồ sơ vụ việc có dấu hiệu “cho vay lãi nặng” đối với Công ty TNHH đầu tư tư vấn tài chính Thái Bình Dương (trụ sở chính tại phường Bến Nghé, quận 1; văn phòng tại phường 12, quận 4).

Theo đó, ngày 21.7, lực lượng công an quận 4 phối hợp cùng UBND phường 12 tiến hành kiểm tra hành chính văn phòng  Công ty Thái Bình Dương (đường Đoàn Như Hài, phường 12) do Điền Di Quý (Tian Yi Gui, SN 1992, quốc tịch Trung Quốc; tạm trú đường Hoàng Diệu, phường 6 quận 4) điều hành.

Vào thời điểm kiểm tra công ty có dấu hiệu hoạt động cho vay tiền qua app với lãi suất, phí cao. Lực lượng chứng năng tạm giữ 11 laptop, 10 điện thoại, 01 bộ phát sim 4G; 01 đầu camera và một số đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

Theo thông tin kiểm tra ban đầu, công ty Thái Bình Dương sử dụng 2 ứng dụng điện thoại để thực hiện việc cho vay tiền qua mạng. Với mỗi hồ sơ vay 2 triệu đồng khách hàng sẽ nhận được 1,2 triệu đồng, công ty sẽ giữ lại 800.000 đồng, tương đương với 40% số tiền vay. Thời gian vay là 8 ngày, tương đương với lãi suất 5%/ngày, nếu qua 8 ngày khách không trả đủ khoản vay là 2 triệu đồng thì sẽ chịu phí phạt là 4% số tiền vay/ngày (tương đương với 80.000 đồng/ngày).

Vụ việc đang được Công an quân 4 tiếp tục xác minh, làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo pháp luật.