Ngày 27.8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Kim Lợi (sinh năm 1952, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2011 đến năm 2012, Lợi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cầu Quan.
Lợi dụng sự tin tưởng của Ban điều hành quỹ tín dụng, Lợi tự ý sử dụng tên người khác ghi vào hợp đồng vay vốn, tự ý lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác, giả chữ ký người vay, lập khống 11 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, Lợi xin nghỉ việc.
Đến tháng 6.2020, Ban điều hành quỹ tín dụng phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tố giác đến cơ quan công an.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh điều tra, làm rõ.