Ngày 9.10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Tuy Hòa và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng do Bùi Anh Tuấn cầm đầu dùng phương thức rải tờ rơi và phần mềm để quảng cáo cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, Tuấn đã thống nhất với Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Vũ Hoàng Giang và Đỗ Văn Dũng lập các tài khoản Facebook như “Tài chính tiêu dùng”, “Cho vay trả góp” thông qua ứng dụng Business Suite để quảng cáo cho vay.
Khi có người vay liên hệ, Tuấn sẽ phân công Tuấn Anh, Kiên, Giang và Dũng trực tiếp trao đổi với người vay và chụp lại các giấy tờ như CMND, CCCD, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh của con... để làm hồ sơ vay. Các gói vay từ 5-30 triệu đồng, hình thức trả góp theo ngày, với lãi suất dao động từ 304-365%/năm.
Hàng ngày, Tuấn phân công khu vực cho 4 đối tượng trên để thu tiền. Cuối ngày, 4 người sẽ tính toán, nhập dữ liệu khách vay và chuyển cho Tuấn. Sau đó, Tuấn sẽ trả lương cho các đối tượng dựa theo số tiền thu được từ các gói vay.
Căn cứ vào tài liệu, ngày 30.9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp phòng PA05 và Công an TP Tuy Hòa phá thành công chuyên án. Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định Tuấn cùng đồng phạm đã cho 9 người vay trên địa bàn tỉnh Phú Yên với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 320 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Anh Tuấn (34 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (19 tuổi, cùng trú Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi), Vũ Hoàng Giang (28 tuổi, cùng trú Thái Nguyên). Riêng Đỗ Văn Dũng (35 tuổi, trú Bắc Giang) do một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn.
Cùng ngày (9.10), Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Thiên (24 tuổi, trú Hà Nam), Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa (cùng 26 tuổi, cùng trú Hà Nội) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Bước đầu xác định, từ tháng 10.2022 đến tháng 10.2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa và huyện Tuy An vay số tiền hàng tỉ đồng, với lãi suất từ 400-800%/năm.
Công an TP Tuy Hòa đã phân công 5 tổ công tác tiến hành bắt giữ 12 đối tượng. Hiện Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án.