Lực lượng công an đã phát hiện 6 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Theo đó, các đối tượng thành lập văn phòng FVP Trade đặt tại số 93 Hùng Vương (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) do Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) đứng đầu; cùng 5 nhân viên khác gồm: Nguyễn Thị Tâm (SN 1984, trú tại Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), Trần Thị Hà (SN 1993, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch), Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, trú tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 1999, trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão) và Phan Thị Thanh Tâm (SN 2003, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch).

Lực lượng công an xác định, hệ thống FVP Trade trên có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật, chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD, tương đương hơn 16 tỉ đồng với trên 60 người tham gia. 

Tiến hành khám khẩn cấp văn phòng FVP Trade, Công an huyện Bố Trạch đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động; 6 sổ tay; 99 giấy nộp tiền mặt; 1 bộ máy chiếu; 1 camera; 1 tập tài liệu liên quan đến hoạt động của FVP Trade tại Quảng Bình.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng.