Ngày 5.5, Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng và ra quyết định truy nã 1 đối tượng để điều làm rõ về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng".
Cụ thể, Nguyễn Quang Ngọc (SN 1995, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) bị điều tra làm rõ về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng".
Nguyễn Thị Liên (SN 1986, xã Krông Jing, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk); Ngô Trường Quang Huy (SN 1998, thị trấn Ea D’răng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Thị Kim Thoa (SN 1996, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) bị điều tra, làm rõ về hành vi "mua bán trái phép tài khoản ngân hàng".
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định truy nã đối với Tsai Tuan Phong (SN 1997, người Đài Loan - Trung Quốc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Ngọc có quen biết với Tsai Tuan Phong. Tháng 7.2020, Phong giới thiệu cho Ngọc về trò chơi “Huyền thoại bóng đá” với hình thức mua bán cầu thủ, nếu mời được nhiều người chơi thì sẽ thu được nhiều tiền.
Phong rủ Ngọc tham gia trò chơi theo đường link chỉ dẫn để kiếm tiền, đảm bảo không bị mất tiền (nếu bị sập sẽ được thông báo trước). Phong đề nghị Ngọc thu gom các tài khoản ngân hàng bán cho Phong để sử dụng nhận tiền của người chơi game.
Mặc dù biết đây là trò chơi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người chơi nhưng Ngọc vẫn giới thiệu cho anh Quân (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) tham gia đầu tư vào trò chơi và đề rủ thêm nhiều người khác "nhập hội".
Tiếp đó, Phong và Ngọc đã lập nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram giới thiệu là quản lý trò chơi và cam kết nếu tham gia đầu tư vào trò chơi sẽ có lợi nhuận cao, nếu bị thua lỗ sẽ được đền tiền.
Ngọc và các đối tượng đã sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng để nhận và chiếm đoạt số tiền khoảng 34 tỷ đồng của hơn 30 người trên phạm vi toàn quốc (Đắk Lắk, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông....).
Cá nhân Ngọc hưởng lợi trên 500 triệu đồng. Phong hưởng lợi khoảng 33,5 tỷ đồng. Các đối tượng khác đã lôi kéo và chiếm đoạt của 17 người chơi ở tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 500 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, nhiều sim điện thoại, 45 hồ sơ mở tài khoản của những người đã bán tài khoản cho Ngọc; đồng thời phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng nhận tiền của các bị hại với số tiền trên 500 triệu đồng.