Ngày 3.1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an tỉnh đã đồng loạt kiểm tra nơi ở của nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng tại hai căn hộ ở chung cư Sơn An, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa.

Tại đây, công an  phát hiện 6 đối tượng có hộ khẩu thường trú ở miền Bắc mới vào Biên Hòa thuê căn hộ chung cư này cách đây khoảng 2 tháng (gồm 4 đối tượng ở Thái Bình, 1 đối tượng ở Hà Nội, 1 đối tượng ở Hà Nam).

Qua công tác đấu tranh, các đối tượng thừa nhận cho 35 người vay với lãi suất hơn 50%/1 tháng. Các đối tượng trên có thủ đoạn cho vay rất tinh vi, chúng không ghi giấy nợ, không thế chấp, không nêu rõ lãi suất, không lưu giữ, ghi chép sổ sách thể hiện việc cho vay; chỉ cần xác định người vay có nhà ở cụ thể.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ; các đối tượng còn lại đã được gia đình bảo lãnh.

Trước đó, ngày 1.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Biên Hòa cũng đã bắt giữ nhóm 11 đối tượng do Nguyễn Việt Thắng (sinh năm 1991 trú tại Hà Nội) cầm đầu chuyên hoạt động tín dụng đen từ các tỉnh phía bắc vào Đồng Nai thuê nhà hoạt động.

Quá trình làm việc, các đối tượng thừa nhận cho vay với lãi suất khoảng 25%/tháng. Với thủ đoạn trên, từ 1.7 đến 30.12.2019, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1,2 tỉ đồng. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.