Ngày 29.12, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá băng nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, hoạt động tinh vi phức tạp do đối tượng Nguyễn Văn Thành, tức Thành “Bẹt” (36 tuổi, có 1 tiền án, 1 tiền sự, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn quận Cầu Giấy nổi lên băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động tinh vi phức tạp do đối tượng Nguyễn Văn Thành, tức Thành “Bẹt” cầm đầu, hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Cầu Giấy và nhiều quận, huyện lân cận trên địa bàn TP Hà Nội.
Để hoạt động, đối tượng Thành “Bẹt” tập hợp đàn em thân cận gồm Nguyễn Khang Nam, tức Nam “Hổ” (SN 1992), trú tại quận Cầu Giấy; Trương Văn Thắng, tức Thắng “Ỉn” (SN 1996), trú tại quận Đống Đa; Nguyễn Quang Anh (SN 1994), trú tại quận Ba Đình cùng góp vốn để tụ tập khoảng 20 đối tượng đàn em khác hoạt động tín dụng đen dưới hình thức vay bốc bát họ, thoả thuận với tỷ lệ 10 ăn 8, trả trong vòng 25 đến 50 ngày (4.000 - 8.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146% - 292%/năm).
Nhóm đối tượng lập nhóm "chat" riêng trên ứng dụng mạng xã hội gồm các cổ đông nhằm kiểm soát nguồn tiền cho vay và giao cho đàn em sử dụng các tài khoản đăng nhập trên trang web: 1Cash.info để quản lý thông tin khách vay.
Thành chỉ đạo Nam “Hổ”, Thắng “Ỉn” và Quang Anh thành lập 5 đại lý (5 tổ) cấp dưới, mỗi tổ gồm khoảng 3-4 nhân viên để tìm kiếm khách hàng vay tiền.
Khi có khách hàng vay tiền, các tổ trưởng sẽ giao cho các nhân viên trong tổ đi thẩm định trước khi cho khách vay tiền. Quá trình hoạt động, các đối tượng thuê một số các địa điểm nhà dân trong các ngõ, ngách nhỏ, kín đáo, ít người qua lại, không treo biển hiệu trên địa bàn quận Cầu Giấy để tránh sự chú ý của người dân và sự phát hiện của cơ quan công an làm trụ sở hoạt động.
Đánh giá đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động chặt chẽ, tinh vi, phức tạp, hoạt động của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật.
Chuyên án triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên được Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội xác lập từ tháng 11.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.