Ngày 02.02.2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang xác nhận đơn vị này vừa triệt xóa đường dây lưu hành tiền giả liên tỉnh dịp Tết Tân Sửu. Theo đó, cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 08 đối tượng có liên quan.

Cụ thể gồm: Lê Thanh Sơn, sinh năm 1991; Phạm Tấn Lợi, sinh năm 2000; Phạm Tấn Được, sinh năm 1992; Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1996; Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2001; Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1991; Lê Văn Đém, sinh năm 1997 (cùng trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 2002, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Trước đó, khoảng 19h20, ngày 23.01.2021, ông Tô Hoàng Hiển (trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung tố giác về việc có 02 thanh niên đi xe môtô đến tiệm tạp hóa của ông dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, mua 02 card điện thoại (loại 100.000 đồng) để ông thối lại 300.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, lực lượng Công an xác định và mời Nguyễn Tấn Đạt đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh nghiệp vụ, Đạt khai nhận, tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trên lấy từ Được và Đém rồi nhờ bạn (chưa rõ lai lịch) chở đến tiệm tạp hóa của ông Hiển mua card điện thoại để được thối lại bằng tiền thật. Sau khi biết Đạt, Được, Tuấn, Phong, Tiến, Lợi bị bắt, Sơn và Đém đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Qua đó cơ quan Công an thu được một số tang vật trong vụ án, như 01 xe môtô, 07 điện thoại di động và 11 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Ngày 27.01, vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Thông qua Facebook, Sơn liên hệ với Lê Hoàng Mãi (Huy), sinh năm 1989, trú tại TP Hồ Chí Minh mua tiền giả đem về đưa cho Đém, Được để chia cho các đối tượng đem đến tiệm tạp hóa tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương, mua card điện thoại, thuốc lá… để được thối lại tiền thật và dùng tiền giả để mua ma túy về sử dụng.

Hiện, Lê Hoàng Mãi đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, tạm giam về hành vi “Làm và lưu hành tiền giả”.