Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại điều 201 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.
Danh tính 7 bị can gồm: Trần Văn Thành (sinh năm 1986, trú tại thôn Dinh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình); Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1990, trú tại thôn Đại Lai 1, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình); Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1991, trú tại thôn Ô Mễ 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư); Vũ Đức Lương (sinh năm 1997, trú tại thôn Đồng Thanh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình); Nguyễn Trung Quyết (sinh năm 2002, trú tại thôn Kim Ngọc 3, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng); Tô Đức Thịnh (sinh năm 2004, trú tại thôn Ô Mễ 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư) và Phạm Thanh Bình (sinh năm 2005, trú tại thôn Mễ Sơn, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư).
Trong đó, bị can Trần Văn Thành (sinh năm 1986, trú tại thôn Dinh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây này.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng tháng 12.2022 đến tháng 12.2023, Trần Văn Thành là đối tượng cầm đầu thành lập ổ nhóm cho vay nặng lãi và điều hành 2 đại lý cấp dưới do Tô Đức Thịnh (sinh năm 2004, trú tại thôn Ô Mễ 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư) và Vũ Đức Lương (sinh năm 1997, trú tại thôn Đồng Thanh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) quản lý.
Thành thuê Nguyễn Trung Quyết (sinh năm 2002, trú tại thôn Kim Ngọc 3, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng) làm kế toán để tổng hợp tính tiền, đôn đốc khách vay trả tiền; số đối tượng còn lại làm nhân viên thu hồi nợ. Bản thân Thành sử dụng ứng dụng để quản lý điều hành chung.
Qua khai thác đấu tranh, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các đối tượng đã sử dụng để cho vay trong khoảng 1 năm qua là hơn 19 tỉ đồng, với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức với lãi suất 109,5% đến 182,5%/năm)
Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.