4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1971), Trịnh Cao Cường (sinh năm 1983) cùng trú phường Nam Hà, Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1978) và Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1989) cùng trú tại phường Tân Giang.
Trước đó, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh xuất hiện nhóm đối tượng chuyên hoạt động cho vay tiền, đòi nợ mang tính “xã hội”, với phương thức tinh vi, chuyên nghiệp.
Để qua mắt lực lượng Công an, các đối tượng thường cho vay theo hình thức “cắt lãi trước” và giới hạn về số tiền cho vay, nhằm tránh sự truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Đến hạn thoả thuận từ trước, nếu người vay chưa trả được nợ thì những đối tượng này kéo đến nhà con nợ để uy hiếp, đe dọa tinh thần, thậm chí là sử dụng vũ lực đối với con nợ và người thân của họ.
Trước tình hình đó, lãnh đạo công an thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo khẩn trương vào cuộc điều tra, triệt xóa.
Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh xác định đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vay, đòi nợ trên địa bàn là Nguyễn Văn Dũng (tức: Dũng Ba Sẹo). Tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này, cơ quan Công an thu giữ được số tiền mặt gần 27 triệu đồng, 1 cây đao tự chế, 1 khẩu súng bắn đạn caosu và một số sổ sách, tài liệu có liên quan.
Dũng là đối tượng cộm cán trong xã hội, có nhiều kinh nghiệm hoạt động phạm tội, đã có 7 tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, do đó gây nhiều khó khăn cho quá trình đấu tranh, bắt giữ.
Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành bắt, khám xét chỗ ở và triệu tập đối với đối tượng Trịnh Cao Cường, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Hoài Nam. Đây là những đối tượng chuyên hoạt động cho vay và đòi nợ thuê có tổ chức do đối tượng “Dũng ba sẹo” cầm đầu.
Trong đó, đối tượng Nguyễn Chí Thành từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, đối tượng Trịnh Cao Cường có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.