Ngày 3.10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Minh Thành và 9 người khác về tội "Tổ chức đánh bạc"; 7 người bị khởi tố tội "Đánh bạc" và được tại ngoại, cùng 1 người bị khởi tố tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".
Trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, liên quan đến đường dây đánh bạc do Thành cầm đầu, Đội đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và mời chuyên gia bên ngoài với tổng số 70 người tham gia phá án.
Việc triệt phá đường dây đánh bạc này nằm trong chuyên án của Công an quận Nam Từ Liêm, được tiến hành trong hơn một tháng.
Tại cơ quan công an, Thành khai bản thân đam mê công nghệ. Sau khi học khoá cấp tốc về công nghệ tại một trường đại học, Thành chuyển sang kinh doanh cá nhân.
Theo lời bị can, cuối năm 2019, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.
Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (32 tuổi) và Bùi Nhật Anh (28 tuổi) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”.
Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi) chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Thành rủ thêm Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.
Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”. Họ mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.
Trong đường dây do Thành tổ chức cầm đầu còn có đối tượng được giao chuyên phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.
Tổng cộng có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Các đối tượng thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.
Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).
Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỉ đồng.
Theo lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng. Song thời gian gần đây, doanh thu từ game bài tăng đột biến, có thể lên tới gần chục tỉ đồng/tháng. Bị can không nhớ hết việc thu lời bao nhiêu.
Theo cán bộ điều tra, thu lời lớn từ đường dây đánh bạc nên Thành sống sung túc, xa hoa. Thành hiện sống trong một căn hộ cao cấp bậc nhất Hà Nội trên phố Giảng Võ, quận Ba Đình.
Có được những khoản tiền lớn, Thành sắm siêu xe Mercedes AMG G63 trị giá 12 tỉ đồng. Thành nói, chiếc xe này bản thân mua trả góp và đã thanh toán "gần xong" thì bị công an tạm giữ. Thành còn mua tặng vợ một siêu xe khác cũng thuộc dòng Mercedes; dùng tiền thu lời từ tổ chức đánh bạc để đầu tư trái phiếu...
Không chỉ Thành, một số bị can trong đường dây đánh bạc cũng sở hữu những siêu xe thuộc dòng Mercedes Benz; Porsche...
Việc triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" trên khi lực lượng chức năng phát hiện hai thanh niên mang theo 800 triệu đồng, tiền liên quan đến đánh bạc, họ rút từ cây ATM...
Hiện cảnh sát tạm giữ 13 xe ôtô siêu sang như Mercedes Benz AMG, Porsche,… hơn 9 tỉ tiền mặt, 20.000 USD, phong tỏa 10 tỉ đồng trong tài khoản, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỉ đồng, 23 cây máy tính…
Một số hình ảnh liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ: