Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mới đây hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Thành (34 tuổi, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và 10 người khác về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 2, Điều 322, có khung hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù giam.
Liên quan vụ án, Viện Kiểm sát cũng truy tố 42 bị can về tội "Đánh bạc".
Nguyễn Minh Thành là bị can chủ mưu trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ bị lực lượng chức năng triệt phá hơn 2 năm trước.
Vụ án được triệt phá khi tổ công tác Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm phát hiện Nguyễn Văn Thành (24 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và Hoàng Văn Trọng (19 tuổi, ở Tuyên Quang) hôm 18.8.2021 mang theo 800 triệu đồng.
Mang theo số tiền trong túi đeo chéo song Thành không chứng minh được nguồn gốc khoản 800 triệu đồng này. Từ đây, lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Minh Thành cầm đầu.
Theo cơ quan công tố, trong khoảng thời gian từ ngày 1.4 đến ngày 18.8.2021, Nguyễn Minh Thành cùng Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng... tổ chức đánh bạc trên trang web SUMVIP và VUACLUB.
Hình thức chơi cá cược dựa trên trò chơi do nhóm của Nguyễn Minh Thành xây dựng gồm: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy...
Người chơi (con bạc) đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là "SOC" (sau này là "SUM", "VUA") để cá cược, sau đó đổi sang tiền Việt Nam đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo; nạp tiền qua thẻ cào điện thoại; qua Viettel Pay, nạp bằng cách chuyển khoản cho đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng để đánh bạc.
Nguyễn Minh Thành chỉ đạo Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh... viết phần mềm lập trình, phụ trách mảng kỹ thuật, vận hành của game bài.
Nguyễn Minh Thành thuê Nguyễn Tuấn phát triển đại lý, thuê Trần Hồng Sâm, Nguyễn Xuân Trường... phụ trách chuyển hoá nguồn tiền trong game bài thành tiền để hưởng lợi.
Viện Kiểm sát xác định, các bị can đã thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, trong đó Nguyễn Minh Thành nhiều nhất hơn 96,4 tỉ đồng. 10 bị can còn lại trong nhóm tội "Tổ chức đánh bạc", người hưởng lợi ít nhất là 150 triệu; người nhiều nhất là hơn 12,1 tỉ đồng.
Ngoài ra, theo cơ quan công tố, quá trình điều tra xác định được các bị can đã tạo tài khoản, đăng nhập vào trang web "SUMVIP" và "VUACLUB" để tham gia đánh bạc từ hàng chục triệu đến cả trăm tỉ đồng.