Hồ sơ vụ án thể hiện, từ ngày 25.8 đến 30.8.2022, chị Ly (tên đã thay đổi, 39 tuổi, ở Hà Nội) sau khi tham gia làm cộng tác viên online đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp với tổng số gần 20 tỉ đồng. Sau khi chuyển tiền, chị Ly không rút ra được nên biết bị lừa. Chị Ly đã đến Công an TP Hà Nội trình báo.

Điều tra vụ việc, cơ quan điều tra làm rõ, Công ty Jinbian là tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.

Công ty có trụ sở tại tòa nhà Starcity, ở thủ đô Phnompenh, Campuchia. Công ty chia làm 8 bộ phận, bộ phận kỹ thuật phụ trách viết phần mềm, bảo mật hệ thống máy chủ tránh hacker truy cập.

Bộ phận hành chính có nhiệm vụ tuyển dụng, trả lương nhân viên và duy trì cơ sở vật chất để công ty hoạt động. Còn các bộ phận khác làm dịch vụ rửa tiền cho nhiều đối tượng ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Việt Nam.

Trong đó, Bộ phận 777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam do đối tượng Tan Zhi Bao (tên gọi khác là Gu Lang; SN 1986; quốc tịch Trung Quốc, đang bỏ trốn) làm quản lý.

Bộ phận 777pay hoạt động dịch vụ rửa tiền từ nhiều nguồn tiền bất hợp pháp như tiền do các app đánh bạc trên mạng, tiền do lừa đảo… bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền “sạch”, tức là không thể truy xuất được nguồn gốc tiền.

Để truy cập vào hệ thống 777pay cần đăng nhập vào đường link mà bộ phận kỹ thuật cung cấp. Mỗi nhân viên và khách hàng đều được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Để có thể đăng nhập thì tài khoản đó phải được bộ phận kỹ thuật phê duyệt địa chỉ IP.

Bộ phận 777pay có khoảng 79 người, chia thành 5 tổ làm việc gồm: Tổ tìm kiếm khách hàng, Tổ làm thẻ, Tổ nhập khoản, Tổ xuất khoản và Tổ tài vụ.

Trong vụ việc của chị Ly, các đối tượng trao đổi, làm việc với Bộ phận 777pay thông qua 2 nhóm Telegram là “nhóm nhập tiền” và “nhóm xuất tiền”.

Cơ quan điều tra đã lần theo dấu vết dòng tiền chiếm đoạt của chị Ly, làm rõ các tài khoản nhận và rút tiền.

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền lợi nhuận mà nhóm Bộ phận 777pay rửa tiền của chị Lan là gần 600 triệu đồng (phí 3%) và do Tan Zhi Bao quản lý.

Quá trình điều tra, công an đã triệu tập được 14 đối tượng khác trong nhóm 777pay. Tuy nhiên, các đối tượng khai nhận không tham gia vào việc nhận, chuyển tiền từ nguồn tiền chiếm đoạt của chị Ly.

Các đối tượng khai nhận ông chủ của Công ty Jinbian là Wu Wei Bin nhưng hiện chưa có tài liệu chứng minh vai trò của người này. Họ cũng chưa bao giờ thấy Wu Wei Bin trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của công ty.

Trong khi đó, các đối tượng thuộc Bộ phận 777pay bị bắt giữ, triệu tập đều khai không được tiếp xúc trực tiếp hay nhận sự chỉ đạo từ Wu Wei Bin để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đã có văn bản tương trợ tư pháp gửi Cục đối ngoại Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để xác minh Công ty Jinbian nhưng chưa có kết quả. Do đó đã tách vụ án hình sự lừa đảo, rửa tiền đối với Wu Wei Bin, các đối tượng quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng nhận tiền của chị Ly.

Liên quan đến vụ án, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố với hơn 20 người tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".